CFTC hanterar sitt största Bitcoin-relaterade bedrägeriprogram värt 1.7 miljarder dollar

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en amerikansk federal tillsynsmyndighet, anklagade en sydafrikansk medborgare och en global råvarupool i utländsk valuta för påstådda bedrägerier och registreringsöverträdelser värda nästan 2 miljarder USD i BTC.

Bedrägligt schema inbringat 1.7 miljarder dollar i Bitcoin

Enligt en pressmeddelande torsdagen (30 juni 2022) utfärdade CFTC en civil verkställighetsåtgärd mot Cornelius Johannes Steynberg och Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) inför den amerikanska distriktsdomstolen i Western District of Texas.

Den amerikanska tillsynsmyndigheten hävdar att Steynberg, som hade kontroll över MTI, var inblandad i ett internationellt bedrägligt marknadsföringsprogram på flera nivåer mellan maj 2018 och mars 2021.

Enligt CFTC:s klagomål begärde sydafrikanen bitcoin från individer via sociala medier och olika webbplatser för att delta i en råvarupool som drivs av MTI. Tillsynsmyndigheten noterade att investerare dock inte var berättigade kontraktsdeltagare (ECP).

Steynberg fick därefter ett minimum av 29,421 1.73 BTC inom perioden, värderat till över 598 miljarder dollar vid den tiden (nu värt 23,000 miljoner dollar till bitcoins nuvarande pris). Cirka XNUMX XNUMX deltagare kom bara från USA. MTI registrerade sig dock inte hos CFTC.

Samtidigt beskrev regulatorn fallet som "det största bedrägliga schemat som involverar Bitcoin som debiteras i något CFTC-fall." I ett separat pressmeddelande säger CFTC-kommissionär Kristin Johnson sade:

"Istället för att handla valuta som representerat, förskingrade de tilltalade poolfonder, felaktigt framställt deras handel och resultat, tillhandahållit fiktiva kontoutdrag samt skapat en fiktiv mäklare där handel påstås äga rum, och i allmänhet drev poolen som ett Ponzi-program."

CFTC strävar efter att bli Cryptos huvudregulator

Samtidigt är Steynberg för närvarande på flykt från sydafrikanska brottsbekämpande myndigheter men greps nyligen i Brasilien på grund av en arresteringsorder från Interpol.

Ett uttalande från pressmeddelandet lyder:

"CFTC strävar efter full ersättning till lurade investerare, urholkning av otillbörliga vinster, civila monetära påföljder, permanenta registrerings- och handelsförbud och ett permanent föreläggande mot framtida överträdelser av Commodity Exchange Act och CFTC-reglerna."

Den federala tillsynsmyndigheten varnade dock för att offren kanske inte får tillbaka sina pengar eftersom de tilltalade kanske inte har tillräckligt med pengar eller tillgångar för återbetalning.

Det senaste fallet kommer en månad efter att CFTC debiterat två personer för rinnande ett bedrägligt system som lurade investerare på 44 miljoner dollar. De tilltalade drev också en varupool utan CFTC-registrering.

Enligt en färsk rapport by KryptopotatisCFTC vill bli det primära tillsynsorganet för kryptovalutaindustrin.