Kryptobedrägerier har sjunkit jämsides med Bitcoins pris

Kim Grauer – forskningsdirektör på Chainalysis – sa att det har skett en "tillbakadragning" i medel som tagits emot av cryptocurrency-bedrägeriadresser under björnmarknaden. Andra former av ekonomisk brottslighet i den digitala tillgångsvärlden, såsom ransomware, speglar inte samma trend.

Bedrägerier Spåra marknaden

Som Grauer förklarade till Yahoo Finance på torsdagen är bedrägeri den största delmängden av kriminell verksamhet på blockkedjan. Kedjeanalysdata visar att bedrägerier var den största inkomstkällan för brottslingar 2021 och gav en nettokostnad på 7.7 miljarder dollar bara 2021.

Även om det fortfarande var en "packledare" 2022, noterade regissören att deras förekomst tenderar att expandera och krympa tillsammans med den bredare kryptomarknaden. Således, med Bitcoins pris fångat i en konsekvent nedåtgående trend över året, har bedrägerier i sin tur varit mindre framgångsrika.

Grauer tror att sambandet är bara naturligt. "[En bluff] är någon som villigt skiljer sig från sina pengar i hopp om att söka en högre avkastning."

"Du kan jämföra det med något som ransomware, där det inte riktigt finns en marknadsbas för mängden ransomware-attacker", tillade hon. "Det händer egentligen bara hela tiden."

Bedrägeriekosystemet utvecklas också med varje marknadscykel. Brottsbekämpning lär sig att proaktivt spricka ner på relaterade system.

Som sagt, bedragares metoder blir också mer sofistikerade för varje kryptovinter. Romantiska bedrägerier med kryptovaluta och bedragare från företag/stater gav in över 300 miljoner dollar från offer som sträckte sig från januari 2021 till mars 2022.

I dagsläget är investeringsbedrägerier fortfarande de vanligaste och mest lönsamma i branschen. Grauer rådde investerare att se upp för projekt med anonyma grundare som lovade orealistisk avkastning när de granskar dessa system.

I slutet av oktober pumpade ett anonymt parti som låtsades vara anslutet till den populära Netflix-serien "Squid Game" "Squid Game Token". Efter kartläggning astronomiska vinster efter lanseringen, investerare var så småningom mattdragna medan grundarna försvann med knappt ett ord.

Tillväxten av ransomware-brott

Ransomware är skadlig programvara som används för att blockera ett offers datoråtkomst eller hota att publicera deras personuppgifter tills de förlorar en summa pengar. Kryptovaluta är oerhört populärt som betalningsmetod i sådana system, eftersom det tillåter utpressare att vara anonyma och hålla sina transaktioner oåterkalleliga.

Ransomware gav in över 602 miljoner dollar för bedragare 2021, enligt officiella siffror från Chainalysis i februari. Den faktiska siffran förväntas bli högre.

I augusti siktade den politiska komedivärden John Oliver på sekretessmyntet Monero för att underförstått stödja ransomware-attacker genom sin marknadsföring. "Det finns en ganska tydlig undertext till vad de säljer där," sa han som svar på en av dess annonser.

Medan kryptokriminalitet väger tungt för tillsynsmyndigheter och förståsigpåare, viss statistik tyder på att den inte är värd den täckning den får. Som det amerikanska finansdepartementet medger, fiat-pengar är fortfarande mycket större än Bitcoins för penningtvätt. Dessutom en kedjeanalys rapport i februari visade att andelen illegala transaktioner inom krypto trender mycket lägre varje år.