Enligt ett uttalande från den holländska skatteinformations- och utredningstjänsten (FIOD) arresterade brottsbekämpande tjänstemän i Amsterdam en icke namngiven 29-åring misstänkt för att ha utvecklat ethereum-blandningsapplikationen Tornado Cash. FIOD anklagar den misstänkte för att "dölja kriminella finansiella flöden och underlätta penningtvätt genom blandning av kryptovalutor."
Nederländska brottsbekämpande myndigheter tar misstänkt Tornado Cash Dev i förvar, tjänstemän tipsar om möjligheten till framtida arresteringar
För fyra dagar sedan förbjöd det amerikanska finansdepartementets vakthund, Office of Foreign Asset Control (OFAC), ethereum-blandningsapplikationen Tornado Cash och 44 associerade Ethereum-baserade adresser. Nu har holländska brottsbekämpande myndigheter avslöjade att FIOD har gripit en 29-årig oidentifierad person som anklagas för att ha utvecklat Tornado Cash. Pressmeddelandet som publicerats av de nederländska myndigheterna noterar att den misstänkte kommer att ställas inför en domare och antyder vidare att "flera arresteringar inte är uteslutna."
Nederländska utredare säger att Tornado Cash sedan 2019 registrerat en omsättning på cirka 7 miljarder dollar och brottsbekämpande tjänstemän tror att "minst en miljard dollars värde av kryptovalutor av kriminellt ursprung passerat genom mixern." Individens identitet har inte avslöjats av tjänstemän i Amsterdam, men holländska myndigheter betonar att "avancerad teknik, såsom decentraliserade organisationer" får extra uppmärksamhet från FIOD om de misstänks för penningtvätt.
FIODs pressmeddelande tillägger:
Det misstänks att personer bakom denna organisation har gjort storskaliga vinster på dessa transaktioner.
Misstänkts arrestering efter kändisdammning och Github-förbud
Gripandet följer på OFAC-förbudsmeddelande som ägde rum den 8 augusti. "Följande enhet har lagts till OFAC:s SDN-lista: Tornado Cash," OFAC:s cyberrelaterade designationsrapport. Sedan fick ett par utvecklare som hade arbetat på Tornado Cash-kodbasen med öppen källkod via Github sina konton suspenderades, och vissa commits raderades från programvaruförrådet. Dessutom frös centraliserade kryptoföretagare som Circle adresser som påstås ha varit associerade med OFAC:s Tornado Cash-förbud.
Efter att Github-avstängningarna och tillgångarna frysts inträffade en ovanlig vändning när en anonym Tornado Cash-användare skickade små fraktioner av ethereum (ETH), även känd som damning, till ett stort antal kändisar och välkända företag. Kända personer som Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul och Beeple dammades tillsammans med organisationer som sneakerföretaget Puma och Ukrainas donationsadress.
En talesperson från Puma förklarade att företaget hade fått en transaktion på cirka 0.075 eter. "Puma har ingen affärsrelation med Tornado Cash och hade ingen förkunskap om betalningen. Denna fråga är för närvarande under utredning”, förklarade Pumas talesman till Wall Street Journal.
Treasury officiella hävdar att Tornado Cash "upprepade gånger misslyckades med att införa effektiva kontroller", OFAC:s pressmeddelande om Tornado Cash nämner borttagningen av Mixer Blender.io
Den nuvarande undersekreteraren för finansministern för terrorism och finansiell intelligens, Brian Nelson, förklarade på måndagen att Tornado Cash misslyckades med att följa reglerande policyer.
"Trots offentliga försäkringar om annat har Tornado Cash upprepade gånger misslyckats med att införa effektiva kontroller som är utformade för att stoppa den från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer på en regelbunden basis och utan grundläggande åtgärder för att hantera dess risker," Nelson sade. "[The] Treasury kommer att fortsätta att aggressivt driva åtgärder mot blandare som tvättar virtuell valuta för kriminella och de som hjälper dem," tillade finansministeriets utredare. Amerikanska myndigheter noterade också nedtagningen av mixern Blender.io.
Medan Tornado Cash har fått mycket uppmärksamhet från media, i maj, var Blender.io den första applikationen för blandning av kryptovaluta sanktionerad av OFAC. På samma sätt hävdade OFAC att Blender.io användes för att regelbundet underlätta kriminella transaktioner. Treasury detaljerade att det nordkoreanska hackersyndikatet Lazarus Group använde mixern för att fördunkla $620 miljoner i kryptofonder som stulits från Ronin Bridge hack (Axie Infinity). OFAC associerade även Tornado Cash-transaktioner med Lazarus Group.
OFAC lagt till några kryptoadresser till SDN-listan redan i april. Förutom Tornado Cash och Blender.io greps en amerikansk medborgare och dömdes till fängelse för att ha brutit mot nordkoreanska sanktioner. Den tidigare Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith befanns skyldig till ett fall av konspiration för att bryta mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Griffith talade vid en blockchain-konferens som hölls i Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK) och Griffith anklagades för att ha hjälpt fienden efter att han påstås ha gett Nordkorea "tekniska råd om att använda kryptovaluta och blockchain-teknik för att undvika sanktioner."
Vad tycker du om Tornado Cash-situationen och den amerikanska regeringens senaste tillämpning mot kryptoblandningsapplikationen? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/