Den ecuadorianska polisen och åklagarmyndigheten i Ecuador har gjort en razzia på flera platser kopplade till Fortunario Digital Assets, ett företag som påstås ha gjort olagliga insamlingar av pengar relaterade till valuta- och kryptovalutaaffärer. Operationen omfattade också beslag av mer än 7 miljoner dollar från det ecuadorianska företagets konton.
Den ecuadorianska polisen slår till mot Fortunarios digitala tillgångar
Den ecuadorianska polisen och åklagarmyndigheten var huvudaktörerna i en drift mot ett företag som påstås ha gjort olagliga insamlingar av pengar. Den 2 april genomförde dessa två organisationer en gemensam operation som ledde till en razzia av fem platser kopplade till det tidigare nämnda företaget i Quito, landets huvudstad.
Enligt en förundersökning lurade företaget investerare genom ett nätverk av företag som erbjöd investeringstjänster på finansiella plattformar. Företaget ska ha erbjudit verksamhet på valuta- och kryptovalutamarknader och erbjöd en lägsta månatlig avkastning på 17% för den lägsta planen, för kunder som investerar från $500 till $15,000.
Men det fanns också två andra nivåer, som erbjöd belöningar på $19% och 21% med investeringar från $20,000 90,000 till $100,000 respektive från $XNUMX. De webbsida av bolaget, som fortfarande är uppe i skrivande stund, beskriver organisationen som en ”grupp av experter inom området investeringar i digitala tillgångar och på finansmarknaderna med teknisk analys och makroekonomiska studier relaterade till kryptovalutor och skiljeförfarande i kryptovalutor. ”
Företaget presenterade också en färdplan som inkluderade skapandet av sin egen metaverse och släppandet av sin egen token, som skulle utfärdas ovanpå Binance-kedjan.
Vidtagna åtgärder och liknande företag
Enligt lokala medier lyckades åklagaren få till en preliminär åtgärd som blockerade pengarna på kontona i namnet Fortunario Digital Assets, som hade 7 miljoner dollar i medel.
Det har funnits andra plattformar som har granskats av Bank Superintendence, som IX Inversors, en investeringsplattform som erbjöd användarna ett intresse på cirka 1.15 % dagligen. Företaget var avvecklas som ett resultat av ett liknande förfarande. Vid den tiden uppmanade institutionen medborgarna "att agera med försiktighet och hålla sig informerade via officiella kanaler och undvika att bli offer för bedragare och brottslingar."
Reglering för kryptovaluta i Ecuador kan komma senare i år, enligt uttalanden gjord av Guillermo Avellan, chef för Ecuadors centralbank, vilket ger mer klarhet till kryptoscenen i landet.
Vad tycker du om åtgärderna mot Fortunario Digital Assets? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/