Man möter 25 år bakom galler för olaglig omvandling av Bitcoin (BTC) till amerikanska dollar i penningtvättsprogram

En man från New York riskerar 25 års fängelse efter att ha dömts för att ha drivit en olicensierad överföring av pengar som en del av ett system för att tvätta Bitcoin (BTC).

Enligt ett nytt pressmeddelande från US Department of Justice (DOJ), en federal jury dömd Mustafa Goklu från att tvätta BTC som erhållits genom olaglig försäljning av narkotika.

I juli 2018 gav Goklu ett erbjudande online om att köpa och konvertera BTC till kontanter mot en avgift under användarnamnet "Mustangy." Undercover federala agenter svarade snart och startade sitt fall mot den dåliga skådespelaren genom att arrangera flera pengabyten på totalt 133,000 XNUMX $.

Goklu greps i april 2019 efter att ha gjort sju separata transaktioner med hemliga agenter, enligt pressmeddelandet.

”[Undercover-officeren] indikerade för den tilltalade vid flera tillfällen att källan till BTC som den tilltalade utbytte var narkotikahandel och att det som en del av [den undercover-officers] verksamhet. Han sålde oxykodon, Adderall och marijuana.

Transaktionerna inträffade i svarandens parkerade Mercedes-Benz, på ett kafé i Sunnyside, Queens, och på platser på Manhattan. Beloppen som växlades ut vid varje transaktion varierade från cirka 5,000 50,000 USD till 133,000 XNUMX USD för totalt XNUMX XNUMX USD.

Under varje transaktion överförde [undercover officeren] BTC till Goklus kryptovaluta plånbok, varefter den tilltalade behöll en provision på sju eller åtta procent och försåg [undercover officeren] med det återstående beloppet i kontanter."

Bevis vid Goklus rättegång avslöjade att han också olagligt tvättade Bitcoin för andra enheter.

Som sagt av USA:s advokat Breon Peace,

"Den tilltalade erbjöd sina kunder möjligheten att tvätta sina brottsliga intäkter, förbli anonyma och dölja var deras Bitcoin kom ifrån så att de kunde fortsätta att ägna sig åt narkotikahandel och andra brott samtidigt som de undviker att brottsbekämpa brott.

I och med dagens dom har Goklus olagliga verksamhet att konvertera pengar från en form till en annan utan erforderlig licens stängts ner och den tilltalade har dömts för sina brott.”

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/topvector/MrArtHit