Fyra ryssar har åtalats i USA för att ha drivit en kryptopyramid och Ponzi-system som lurat investerare på miljontals dollar. Om de döms skulle de riskera ett maximalt straff på 20 års fängelse för sina roller i den påstådda decentraliserade finansplattformen (defi) Forsage.
Forsage-grundare anklagade för att driva kryptovalutapyramid
En federal storjury i distriktet Oregon returnerade på onsdagen ett åtal och anklagade grundarna av en defi-kryptoinvesteringsplattform för vad myndigheterna tror har varit ett globalt Ponzi-system. Enheten, Forsage, ska ha samlat in cirka 340 miljoner dollar från sina offer, enligt en meddelande av det amerikanska justitiedepartementet.
Alla fyra åtalade – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov – är medborgare i Ryska federationen. Några av dem använde ett eller flera alias samtidigt som de aggressivt marknadsför projektet via sin webbplats och sociala medier som en legitim, lukrativ och lågrisk affärsmöjlighet. Sergeev, till exempel, presenterade sig själv som Mike Mooney eller Gleb Million.
Forsage annonserades för allmänheten som ett decentraliserat matrisprojekt baserat på nätverksmarknadsföring och smarta kontrakt. I verkligheten skapades och drevs det som ett Ponzi- och pyramidinvesteringssystem som lurade investerare över hela världen. De åtalade åtalas var och en för konspiration för att begå bedrägeri. Om de döms riskerar de upp till 20 års fängelse.
Rättsdokument tyder på att de ryska medborgarna använde smarta kontrakt på blockkedjorna Ethereum, Binance Smart Chain och Tron. Analys av koden visade att så fort någon investerade i Forsage genom att köpa en så kallad "slot" i ett smart kontrakt, användes medlen för att betala tidigare Forsage-investerare.
USA:s advokat Natalie Wight för distriktet Oregon betonade att åtalet är resultatet av en månader lång utredning. "Att väcka åtal mot utländska aktörer som använde ny teknik för att begå bedrägerier på en framväxande finansmarknad är en komplicerad strävan endast möjlig med fullständig och fullständig samordning av flera brottsbekämpande myndigheter", utvecklade hon.
Blockchain forensics bekräftade att över 80% av Forsage-investerare fick färre eter (ETH) tillbaka än de hade investerat i sitt Ethereum-program. Dessutom användes minst ett smart kontrakt för att avleda investerares pengar till kryptovalutakonton som kontrollerades av grundarna.
Forsage lanserades online i januari 2020. Åtalet mot ryssarna kommer efter i augusti förra året, US Securities and Exchange Commission (SEC) laddad 11 personer, de fyra medgrundarna och sju promotorerna av plattformen, för deras deltagande i att skapa och främja den bedrägliga kryptopyramiden och Ponzi-schemat.
Vad är dina tankar om Forsage-fallet? Låt oss veta vad du tycker om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/