Spåra mig om du kan eller hur man spårar en Bitcoin-transaktion

Myten om att Bitcoin är anonym och därmed perfekt för alla kriminella aktiviteter har avslöjats vid många tillfällen. Bitcoin är inte det bästa för alla olagliga aktiviteter på grund av några av dess kärnegenskaper.

Eftersom Bitcoin är offentligt, permanent och spårbart, skulle denna kryptovaluta inte vara idealisk om några kriminella eller hackare skulle vilja ta sig runt systemet.

Egenskaper hos Bitcoin som gör det spårbart

Som nämndes i inledningen är bland annat Bitcoins blockchain offentlig, permanent och spårbar. Dessa egenskaper är också anledningar till att det finns on-chain analytics eller forensics företag. Företag som CipherTrace eller Chainalysis är bara några exempel på enheter som använder dessa egenskaper hos Bitcoin för att spåra Bitcoin-användarnas aktiviteter. Det kan lätt uppskattas att i framtiden kommer regeringar att arbeta mycket nära dessa företag, inte bara för att spåra och spåra brottslingar, utan också för att beskatta sina medborgare på deras Bitcoin-vinster.

I denna mycket korta och mycket enkla artikel kommer vi att titta på hur de kan göra det tack vare endast två verktyg. Dessutom måste användarna ha i åtanke att dessa två verktyg är gratis och offentliga, vilket innebär att det är troligt att företag som CipherTrace eller Chainalysis eller regeringar som sådana kommer att ha tillgång till mer sofistikerade och komplexa verktyg för att hjälpa dem även Mer.

Spåra mig om du kan

Ett av de första verktygen som dessa företag, eller någon annan, kan använda är blockchain.com. Dess utforskare visar hela historien om transaktioner med otaliga information kopplad till dem. Här kan användarna helt enkelt hitta alla transaktioner som har inträffat, såväl som obekräftade transaktioner om de vill kontrollera om deras nyligen skickade/förväntade transaktioner bearbetas.

Bilden visar förmodligen ett av de bästa exemplen på transaktioner för kriminalteknik i kedjan. Det är transaktionen kopplad till Binance-hacket 2019, under vilken mer än 7000 BTC förfalskades. Och tack vare kriminalteknik på kedjan kan vi se hur de rörde sig, vart de var på väg eller vilka plånböcker som tog emot dem.

För det är det andra verktyget nödvändigt. Oxt.me är en spårningsplattform som inte bara lagrar all viktig information om Bitcoin-transaktioner, utan också hjälper till att visualisera dem på ett ganska enkelt sätt.

- Annons -

Bilden ovan visar samma transaktion som visades på bilden ovan, men med några av detaljerna kopplade till den. Denna har information som ingångar och utgångar, som visar om transaktionerna flyttats till en anonym plånbok eller en börs till exempel. Den har också anteckningar, där du i det här fallet kan hitta en anteckning "Binance heist."

Det som dock är mer spännande är verktygssektionen, som innehåller det nämnda alternativet för visualisering av transaktionsflödet. Genom detta kan du faktiskt se hur bitcoins har flyttats runt och kan utforska det mer. I det här givna exemplet markerar de orangea färgerna mycket stora transaktioner (inte alla, bara några), för att beskriva hur lätt det faktiskt är att spåra vad som pågår i kedjan.

Medan transaktionerna initierades mitt i den stora cirkeln, kan du tydligt se hur hackaren långsamt försökte flytta runt medlen. Vid närmare titt eller mer djupgående analys kan vem som helst se hur mycket varje transaktion var värd, från vilken adress den skickades och vilken adress som fick den.

Det kan uppenbarligen vara lite tråkigt att försöka se hur varje transaktion rörde sig och vad hackaren gjorde med den, men dessa företag har vanligtvis verktygen för att göra spårningen automatisk eller för att automatiskt markera en transaktion som bara inte verkar rätt.

Dessutom, om transaktionen vid något tillfälle når en KYCed-adress, vilket betyder en adress vars ägare är känd och verifierad, kan han eller hon hamna i problem riktigt snabbt, eftersom det kan väcka misstankar. Det är bland annat en av anledningarna till att inte KYC någon av dina plånböcker med bitcoins eller satoshis om möjligt.

Bitcoin Mixer som ett antispårningsverktyg

För att göra det lite svårare för dessa företag att snoka runt finns lösningar som bitcoinmixer eller bitcointumlare. Och även om det kan låta som att myntblandningstjänster tillåter hackare att komma undan med sina brott, är detta långt ifrån sanningen. Sanningen är att bitcoinblandare möjliggör ekonomisk integritet på bitcoin blockchain.

Betalningsintegritet är en nyckelkomponent i ekonomisk säkerhet och personlig autonomi. Vissa människor kanske inte vill att andra, till exempel arbetsgivare, annonsörer eller regeringen, ska kunna se deras ekonomiska verksamhet. Betalningsintegritet hjälper dem att skydda sin rätt till ekonomisk autonomi och frihet utan rädsla för övervakning eller diskriminering.

Betalningsintegritet är också viktigt för handlare, företag och andra företag som hanterar betalningar. De har en moralisk och juridisk skyldighet att hålla sina kunders privata information privat och säker.

Speciellt med verktyg som oxt.me eller blockchain.com kan användare ofta spioneras på när de KYC sina bitcoins. Men om de värdesätter sin integritet skulle de göra allt som står i deras makt för att säkerställa att deras plånböcker inte är kopplade till deras identiteter. Om så är fallet skulle företag som CipherTrace eller Chainalysis ha väldigt svårt att ta reda på vem som ligger bakom vissa plånböcker.

Slutsats

Några av egenskaperna hos Bitcoin gör det väldigt enkelt att spåra alla rörelser som sker på kedjan. Det är så Bitcoin designades, vilket betyder att detta var som standard. Men att sätta de verkliga identiteterna i plånboken är något som folk började göra på grund av regler eller felaktig information. Detta kan helt enkelt leda till förlust av integritet på kedjan.

- Annons -