Mannen som stal över 50,000 XNUMX bitcoins från Silk Road-marknaden har erkänt sig skyldig. Enligt det amerikanska justitiedepartementet var "beslaget då det största kryptovalutabeslaget" i DOJs historia och "förblir departementets näst största finansiella beslag någonsin."
Silk Road Exploiter erkänner sig skyldig
US Department of Justice (DOJ) meddelade I måndags erkände James Zhong sig skyldig på fredagen "för att ha begått bedrägeri i september 2012 när han olagligt skaffade över 50,000 3.36 bitcoin från Silk Roads mörka internetmarknad." Justitiedepartementet tillkännagav också ett "historiskt beslag av XNUMX miljarder dollar i kryptovaluta" i samband med fallet.
DOJ förklarade att brottsbekämpande myndigheter genomförde en husrannsakan i Zhongs hus i Gainesville, Georgia, den 9 november 2021 och "beslagtog cirka 50,676.17851897 3.36 bitcoin, då värderat till över XNUMX miljarder dollar", och utvecklar:
Detta beslag var då det största kryptovalutabeslaget i det amerikanska justitiedepartementets historia och är idag fortfarande departementets näst största finansiella beslag någonsin.
Zhong hade också cirka 3,500 XNUMX fler bitcoins från att byta till BTC över 50,000 XNUMX bitcoin kontanter (BCH) som han fick efter bitcoin blockchain hårdgaffeln i augusti 2017. Han använde en utländsk kryptovalutabörs för konverteringen.
Förutom BTC beslagtagen i sitt hus började Zhong "frivilligt överlämna till regeringen ytterligare bitcoin" med början i mars i år, avslöjade DOJ och tillade att "Totalt överlämnade Zhong frivilligt 1,004.14621836 XNUMX extra bitcoin."
Regeringen söker förverkande av "ungefär 51,680.32473733 XNUMX bitcoin", noterade DOJ. I skrivande stund, BTC handlas för 20,641.28 1.07 USD, så det belopp som regeringen efterfrågar är cirka XNUMX miljarder USD.
Zhongs system för att lura Silk Road Marketplace
Zhong verkställde ett system för att lura Silk Road-marknaden på dess pengar och egendom i september 2012, sa DOJ och tillade att han "kunde ta ut många gånger mer bitcoin från Silk Road än vad han hade satt in i första instans." Till exempel förklarade justitiedepartementet att den 19 september 2012:
Zhong satte in 500 bitcoin i en Silk Road-plånbok. Mindre än fem sekunder efter den första insättningen gjorde Zhong fem uttag på 500 bitcoin i snabb följd – dvs inom samma sekund – vilket resulterade i en nettovinst på 2,000 XNUMX bitcoin.
På måndagen lämnade den amerikanska regeringen in en ändrad preliminär förverkandeorder i USA mot Ross Ulbricht-målet "som försöker förverka cirka 51,351.89785803 3,388,817,011.90 bitcoin som kan spåras till Silk Road, värderat till cirka 2015 XNUMX XNUMX XNUMX USD vid tidpunkten för beslaget." Silk Roads grundare, Ross Ulbricht, dömdes XNUMX och är för närvarande portion ett dubbelt livstidsstraff, plus 40 år utan villkorlig frigivning.
USA:s distriktsdomare Paul Gardephe skrev också in ett preliminärt förverkandebeslut på fredagen för 154.4268793000044 BTC, 661,900 25 $ i kontanter, 174 Casascius-mynt (fysisk bitcoin) värda cirka XNUMX BTC, olika metaller, och Zhongs 80-procentiga andel i Memphis-baserade RE&D Investments LLC. De beslagtagna metallerna bestod av "fyra ett-ounce silverfärgade stavar, tre ett-ounce guldfärgade stavar, fyra 10-ounce silverfärgade stavar och ett guldfärgat mynt", betonade justitiedepartementet.
Efter DOJ:s tillkännagivande började några personer på sociala medier märka att en av Zhongs BTC adresser som avslöjas i ett domstolsdokument matchar en som postats av Bitcointalk-användaren "Loaded." Bitmex Research Tweeted: "I mars 2017 signerade Bitcointalk-användaren 'Loaded' ett meddelande från en adress med 40,000 1 bitcoin och bad att göra ett 1 till XNUMX-byte mot 'Bitcoin Unlimited' med Roger Ver. Det verkar nu som att dessa medel har beslagtagits av amerikanska myndigheter."
I en kommentar till Loadeds Bitcointalk-inlägg uttalade Bitcoin.com-grundaren Ver: "Som jag minns svarade han aldrig på mina DM om att göra vadet."
Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/