Amerikanska myndigheter meddelar fällande dom kopplad till Bitcoin stulen från Silk Road

United States Attorney's Office för New Yorks södra distrikt har meddelat att en person har erkänt sig skyldig till att ha överfört bedrägerianklagelser kopplade till "olagligt erhållna" Bitcoin från Silk Road-marknaden 2012.

I ett tillkännagivande den 7 november meddelade det amerikanska justitiedepartementet sade James Zhong erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägeri relaterade till genomförandet av ett system för att stjäla ungefär 50,676 XNUMX Bitcoin (BTC) från Silk Road. Myndigheterna beslagtog Bitcoin från Zhongs hem i delstaten Georgia i november 2021, då det totala värdet av krypton var ungefär 3.36 miljarder dollar.

"James Zhong begick trådbedrägeri för över ett decennium sedan när han stal cirka 50,000 3.3 Bitcoin från Silk Road", säger den amerikanska advokaten Damian Williams. "I nästan tio år hade var denna enorma bit av saknade Bitcoin befann sig i ett mysterium på över XNUMX miljarder dollar."

Williams hänvisade till "state-of-the-art spårning av kryptovalutor" och "bra gammaldags polisarbete" i myndigheternas spårning och återvinning av den stulna BTC. IRS specialagenter slog till mot Zhongs egendom och hittade mer än 50,491 11 BTC i ett värdeskåp på golvet och "på en enkelkortsdator som var nedsänkt under filtar i en popcornburk" förutom en annan förråd på mer än 661,900 ​​BTC, 25 174 $ i kontanter och XNUMX Casascius-mynt värda ungefär XNUMX BTC.

"Det här fallet visar att vi inte kommer att sluta följa pengarna, oavsett hur sakkunnigt dolda, ens till ett kretskort i botten av en popcornburk."

Enligt justitiedepartementet innebar Zhongs plan att skapa nio konton på marknaden för att dölja sin identitet och utlösa mer än 140 transaktioner på kort sikt "för att lura Silk Roads system för uttagsbehandling" att skicka BTC. Han kunde ställa in kontona med "det absoluta minimum av information" och gjorde inga listor eller försäljningar. Efter att ha tagit ut mer BTC än vad han hade satt in, flyttade Zhong medlen från Silk Road och "konsoliderade dem till två högvärdiga belopp."

"Som ett exempel, den 19 september 2012 satte Zhong in 500 Bitcoin i en Silk Road-plånbok", sa justitiedepartementet. "Mindre än fem sekunder efter att ha gjort den första insättningen, utförde Zhong fem uttag på 500 Bitcoin i snabb följd - dvs inom samma sekund - vilket resulterade i en nettovinst på 2,000 XNUMX Bitcoin."

Relaterat: DoJ beslagtar 3.6 miljarder dollar i krypto och arresterar två i samband med 2016 Bitfinex-hack

Silk Road, nedlagd i nästan tio år, tillät ursprungligen användare att köpa och sälja olagliga varor som vapen och stulen kreditkortsinformation. Marknadsplatsen uppmärksammade dock FBI eftersom många listor var för illegala droger. 

Silk Road-skaparen Ross Ulbricht greps för sin roll 2013 och är det avtjänar för närvarande två livstids fängelser utan möjlighet till villkorlig frigivning. Zhong kan riskera upp till 20 års fängelse för bedrägeri. Han väntas dömas i februari 2023.