Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har åtalat Kalifornien-baserade John Khuu för att ha tvättat 5.4 miljoner dollar i intäkter från narkotikahandel genom att använda Bitcoin.
Enligt kostnader, Khuu sålde förfalskade läkemedel och kontrollerade substanser på mörka webbmarknader. Han fick BTC som betalning från kunder för deras inköp.
För att konvertera pengarna till fiat skapade Khuu och hans medbrottslingar dussintals konton hos amerikanska toppbanker inklusive Citibank, Bank of America och JPMorgan Chase.
Den åtalade påstås ha tvättat BTC till ett värde av cirka 5.4 miljoner dollar under sin operationsperiod.
Khuu arresterades den 19 augusti 2022 av DOJ. Han åtalas för närvarande vid två punkter för sammansvärjning av penningtvätt och olaglig import av kontrollerade ämnen. Om han bevisas skyldig riskerar han att tillbringa upp till 40 år i fängelse.
Krypto-relaterad tvätt minskar
Fall där krypto användes på den mörka webbmarknaden har ställt branschen i ett dåligt ljus inför myndigheterna. År 2020 slog DOJ Ohio-baserade Larry Harmon för att ha tvättat över 300 miljoner dollar med hjälp av Bitcoin.
På senare tid har berättelsen förändrats för gott. En Chainanysis-rapport visade att 2021 var endast cirka 0.05 % av alla kryptotransaktioner kopplade till pengatvätt, jämfört med 5 % tvättade genom fiatvaluta.
Källa: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/