Enligt en undersökning av blockchain-analysföretaget Inca Digital har populära kryptobörser Huobi och KuCoin kritiserats för att inte följa sanktionerna mot Ryssland som ett resultat av dess invasion av Ukraina.
Inca Digital avslöjade att de två högsta börserna inte vidtog åtgärder för att förhindra sanktionerade ryska banker från att använda sina respektive peer-to-peer-nätverk, rapporterade Politico.
Inca Digitals vd Adam Zarazinski uttalade under en intervju att dessa transaktioner ofta använder Tether, ett stabilt mynt som har kommit under sin egen utredning från tillsynsmyndigheter, och att detta kan vara ett brott mot amerikanska och europeiska restriktioner.
Stora kryptobörser lyckas inte blockera sanktionerade ryska banker
Ryska bankkort uppgavs ha utnyttjats på kryptobörser.
Huobi och KuCoin gör det möjligt för människor att handla krypto med betalkort utfärdade av sanktionerade ryska banker, fann en rapport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@affär) Februari 25, 2023
Zarazinski sa i citat av Bloomberg:
"Tether används ofta av ryssar för att flytta pengar ut ur landet, och tillägger att det absolut används av dessa två börser i synnerhet för att tillhandahålla kryptobanktjänster till sanktionerade ryska banker.
Han tillade:
"Vi vill att krypto inte bara ska överleva allt som har hänt nyligen, utan trivas ... men vi vill också avvärja dåliga aktörer och växa branschen på ett ansvarsfullt sätt."
Huobi och KuCoin svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer.
Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina visar nyheterna att USA:s ansträngningar att förbjuda ryska institutioner och oligarker från det globala finansiella systemet fortsätter att vara ineffektiva.
Bild: Crypto News
Binance förnekar policyfel
Hundratusentals soldater på båda sidor har dödats och miljontals ukrainska kvinnor och barn har tvingats fly från sina hem till följd av det pågående kriget.
Rapporten noterar också policybrister med Binance, eftersom företaget påstås erbjuda ryska användare "olika sätt" att köpa kryptovalutor på sin börs.
Detta problem kvarstår trots att Binance i mars förra året begränsade fiat-insättningar från vissa ryska betalkort.
Binance har tillbakavisat påståendena. Börsen hävdade att den strikt upprätthåller vet-din-kund-lagar (KYC) och att den censurerar kommunikation mellan användare för att genomföra böter.
Rapporten avslöjade också att den Singapore-baserade börsen ByBit gör det möjligt för användare att konvertera ryska rubel till kryptovalutor via sin peer-to-peer-marknad och fiat-insättningar.
Krypto totalt börsvärde på 1 biljon dollar på helgdiagrammet | Diagram: TradingView.com
Vad är KYC?
Känn din kund-regeln (KYC) kräver att företag bekräftar sina kunders identiteter för att stoppa illegala aktiviteter inklusive penningtvätt och terrorismfinansiering.
Innan de erbjuder monetära tjänster måste företag, inklusive digitala valutaväxlingar, samla in och verifiera personlig information från sina kunder, inklusive namn, adress, födelsedatum och myndighetsutfärdad legitimation. Denna regel används inom ett antal sektorer för att stävja bedrägligt och olagligt beteende.
- Utvald bild från TRT World
Källa: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/