Kryptovalutor

Alameda-plånböcker tratt över 1.7 miljoner dollar via kryptomixrar över natten

12/29/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

30 cryptocurrency-plånböcker kopplade till Alameda Research, det konkursmässiga systerbolaget till kryptobörsen FTX, blev aktiva den 28 december efter fyra veckors inaktivitet. Dessa plånböcker bytte och blandade kryptotillgångar till ett värde av över 1.7 miljoner dollar genom olika kryptoblandningstjänster.

Kryptoblandare används ofta av marknadsexploatörer och kriminella för att dölja transaktionsvägen så att medlen inte kan spåras till den ursprungliga källan.

Som Cointelegraph rapporterade den 28 december, plötslig förflyttning av pengar från Alamedas plånböcker bara några dagar efter att Sam Bankman Fried släpptes mot borgen väckte misstankar i kryptogemenskapen. Nästan 24 timmar senare verkar det som om den skyldige bakom dessa överföringar använde omfattande planering för att dölja transaktionsrutter.

Enligt till data som delas av den kriminaltekniska kryptogruppen Arkham, började den första överföringen av pengar med att flera Alameda-adresser bytte tokens mot Ether (ETH) / Tether (USDT), skickar dem till kryptoblandare. En majoritet av dessa överföringar spårades till två huvudplånböcker som börjar med 0xe5D och 0x971.

Förflyttning av medel från Alameda plånbok Källa: Arkham

Tokens från Alameda-plånboken skickades först till en adress som börjar med 0x738 och sedan vidare till en adress 0x64e. Denna 0x64e-plånbok delar sedan upp ETH:n och skickar den till mindre plånböcker, i storlekar på vanligtvis 200,000 50,000 $ och XNUMX XNUMX $. Efter det skickades den till blandare som Fixedfloat och ChangeNOW.

Förflyttning av utbytt ETH till mindre plånböcker Källa: Arkham

En annan plånbok användes för att byta mot stablecoins, där plånbokstillgångar först byttes till USDT och sedan skickades till Fixedfloat. Totalt 800,000 400,000 USDT byttes ut med hjälp av blandare, medan ytterligare 200,000 XNUMX USDT överfördes via andra metoder. Ytterligare XNUMX XNUMX USDT stablecoins skickades till Bitcoin-nätverket med renBTC.

Relaterat: Vad du kan förvänta dig av krypto året efter FTX

Totalt byttes fonder till ett värde av 1.7 miljoner USD och skickades genom olika blandningstjänster enligt följande:

  • 270.5 ETH till ChangeNOW (~325 XNUMX USD)
  • 800,000 XNUMX USDT genom Fixedfloat
  • 200,000 XNUMX USDT genom Curve SynthSwap till infödd Bitcoin (BTC)
  • 200,000 XNUMX USDT genom Airswap
  • 200,000 XNUMX USDT genom andra krypto-blandningstjänster

Förflyttningen av pengar från Alameda-plånboken genom blandningsverktyg skapade en hel del surr i kryptogemenskapen. Många ifrågasätter tidpunkten för överföringarna medan andra pekar på användningen av blandningstjänster och myndigheternas oförmåga att förhindra något sådant trots att frågan är underrättad.