Under första hälften av november, när implosionen av FTX-krypteringsutbytet inträffade, drog Alameda Research nästan alla sina medel från FTX.US-portalen.
Detta avslöjades för några dagar sedan av on-chain analysföretaget Arkham.
Efter den 6 november tog Alameda bara ut USD-stabila tokens, Wrapped BTC eller Ether från FTX US.
Av de indragna 204 miljonerna:
$38.06 miljoner var i BTC (18.7%)
49.39 miljoner USD var i ETH (24.2 %)
$116.52 miljoner var i USD-denominerade stall (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Totalt ska Alameda Research ha tagit in cirka 204 miljoner dollar.
Implosionen av FTX-krypteringsutbytet
Kronologin för FTX:s implosion beskrivs väl av trenden på kryptomarknaderna för priset på dess FTT-token.
Fram till den 5 november fanns inga tecken på kollaps, och priset var runt 25.5 dollar.
De första tecknen började uppstå den 6 november, när priset började falla på grund av rykten om möjlig insolvens, tills det nådde 22 dollar den 7 november.
Enligt Arkhams avslöjande var Alameda Research troligen medveten om de pågående problemen, så mycket att de vid den tiden redan hade dragit in betydande medel som hölls på FTX.US-plånböcker.
Och ändå just på den tiden, VD Caroline Ellison svarade offentligt på Binances vd och sa att de var redo att köpa tillbaka alla FTT-tokens för $22.
Dagen efter, den 8 november, började FTX få problem med uttag, som sedan avbröts, och priset på FTT kollapsade plötsligt till drygt $4. Dagen efter erkände FTX offentligt att de hade avbrutit uttag på obestämd tid, och priset kollapsade igen till $2. För närvarande är FTT-tokenen värd cirka $1.3.
AlamedaResearch
De Alameda-uttag som Arkham noterade visar att ledningsgruppen med största sannolikhet redan innan implosionen började hade insett att något var fel, eller åtminstone att riskerna hade blivit betydande.
Alameda Research är ett företag som också grundades av Sam Bankman-Fried (SBF), det vill säga medgrundare och VD för FTX, bara två år tidigare.
Faktum är att det skapades 2017 som ett handelsbolag, och sedan började det med tiden också engagera sig i investeringar. Det var alltså företaget i gruppen som leds av SBF som skulle ha ansvaret för att generera vinster genom spekulation och investeringar.
Relationen med FTX var mycket nära, inte bara på grund av att de delade samma grundare, utan också och främst för att det fanns ett nära affärssamarbete mellan de två företagen, vilket framgår av de många stora finansiella transaktioner som ägde rum mellan dem.
Därför är det absolut ingen överraskning att Alameda behöll mer än 200 miljoner dollar i kryptovalutor och tokens i FTX:s plånböcker.
Vad som dock är förvånande är det faktum att han drog tillbaka dem just under kollapsens dagar.
Dessutom är det också värt att notera att istället, under de följande dagarna, FTX:s plånböcker tömdes av ett påstått hack som tog ytterligare 600 miljoner dollar.
Destinationen för de uttagna medlen
Arkham upptäckte också vart de 204 miljonerna som tagits ut från Alameda skickades.
BTC drogs faktiskt tillbaka som WBTC (Wrapped Bitcoin) och skickades till företagets WBTC-handlarplånbok.
Av ETH som drogs tillbaka skickades mycket av det till FTX. com, som är koncernens internationella börs, medan ungefär en fjärdedel skickades till en handelsplånbok.
Den stora majoriteten av de uttagna stablecoins, totalt cirka 106 miljoner, skickades också till FTX.com, troligen i syfte att hjälpa den internationella börsen att hantera den eventuella explosionen av uttagsförfrågningar.
Det är värt att nämna att insolvensproblemet var specifikt med deras internationella utbyte, och inte det för den amerikanska marknaden FTX.US.
Således drog Alameda ut 204 miljoner från FTX.com, och av det skickade mer än hälften (142 miljoner) till FTX.com.
Det är värt att notera att 10 miljoner USDT skickades till Binance istället. Vid den tiden var Binance fortfarande en partner till FTX.
Myndigheters utredning av kryptobörsen FTX:s konkurs
Under tiden fortsätter utredningen av de bahamiska myndigheterna.
Faktum är att både FTX och Alameda Research hade sitt huvudkontor på Bahamas, så myndigheterna hanterar konkursen.
Ansvarig för fallet är justitiekansler Ryan Pinder, som också avvisade skulden för affären som tillskrivs hans land.
Den huvudsakliga statliga myndigheten som hanterar ärendet är Bahamas Securities Commission (BSC), och fallet är ett av de största konkursfallen som har inträffat på Bahamas.
Dessutom citerade Pinder också en nyhetsartikel från den 2 november som var den första att spekulera om FTXs eventuella insolvens, särskilt på grund av de skrupelfria lån som tagits av Alameda med FTT-tokens som säkerhet.
Men Alameda Research själv faller inte under Bahamas jurisdiktion, eftersom det inte har något registrerat kontor i landet, även om det kommer att behöva stå till svars för lokala myndigheter om det begått fel i Bahamas. FTX hade också sitt säte i landet, förutom sitt operativa huvudkontor.
Enligt Pinder är utredningen fortfarande i ett tidigt skede, och det är en mycket komplex utredning. Så det kan ta lite tid innan man drar slutsatser.
Negativt sentiment
I ett sådant scenario är det inte förvånande att, som James Farfalla avslöjar, är sentimentet på kryptomarknaderna fortfarande negativt.
Under den senaste veckan har investeringsprodukter i digitala tillgångar sett utflöden på totalt 23 miljoner dollar, med utflöden från långa positioner som dominerar. Aktier av blockkedjeföretag såg också utflöden på 13 miljoner dollar.
Implosionen av FTX har utplånat allt hopp om en uppgång på kryptomarknaderna på kort sikt, även om det fortfarande finns en viss optimism på medellång till lång sikt.
Källa: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/