Mer än sex statliga tillsynsorgan, inklusive US SEC, CFTC, DOJ, Kalifornien och andra kommunala myndigheter i USA, Bahamas och Japanese Financial Services Agency, har uppgett att de undersöker FTX-händelser.
Bahamas Securities Commission fryser FTX:s tillgångar
Enligt ett uttalande släppt av Bahamas Securities Commission den torsdag, valet att frysa FTX Digital Markets var "det förnuftiga tillvägagångssättet" att skydda tillgångar och stabilisera verksamheten. Utnämningen av en advokat till provisorisk likvidator är det första steget för att avgöra om ett företag ska likvideras.
Enligt John KF Delaney, en kommersiell advokat på Bahamas, "Likvidation är vad du kallar konkurs i staterna." Om en "likvidationsansökan" beviljas, kan den tillfälliga likvidatorn senare utses till ständig likvidator.
Som svar på växande stresssignaler i Bankman-digital-tillgång Frieds imperium, försökte myndigheterna först att stänga delar av FTX. Anställda på en annan lokal börs, FTX USA, tillbringade dagen i USA och försökte samla in pengar efter att ha blivit informerad om att de kanske inte får betalt på ett tag.
Alameda Research stänger
Under den här tiden sa affärsmagnaten det Alameda Research, handelsföretaget i centrum för hans stora nätverk av företag, skulle stänga. Enligt en person som är bekant med situationen är Bankman-Fried också under utredning av US Securities and Exchange Commission för påstådda brott mot värdepapperslagstiftningen.
FTX US:s chefsjurist, Ryne Miller, uppgav i ett internt mail till personalen att företaget "verkar inställd på att göra löneräkning åtminstone i nästa cykel." "Människor bör vara redo att fatta sina egna beslut som är lämpliga för deras specifika situationer genom att följa steg," uttalandet lyder.
Miller hävdade att grundarna inte har försett honom med många specifika detaljer och att han arbetar för att "bevara allt som kan bevaras av FTX US."
Representanter för FTX.com och Bankman-Fried svarade inte omedelbart på en begäran om kommentarer angående situationen på Bahamas.
Bankman-Frieds försäkran
I en tweet som publicerades på torsdagen, Bankman–Fried hävdade att de problem som påverkade FTX International hade "absolut ingen ekonomisk inverkan" på FTX US och att det var "100 % likvid". En varning från hemsidan säger att handeln på FTX US kan avslutas inom några dagar och råder kunder att stänga eventuella öppna positioner. Återbetalningar kommer att fortsätta att accepteras, heter det.
Enligt en källa med kännedom om situationen ska en medlem i grundarteamet ha tagit bort Millers meddelande efter att det distribuerats till kollegor på en Slack-kanal.
Det har varit en galen vecka för FTX när Bankman-Fried, tidigare bland de rikaste och mest omtyckta figurerna i världen av digitala tillgångar, försökte täppa till ett gap på flera miljarder dollar som utlöste regulatoriska utredningar och skickade panik över kryptovalutamarknaderna. Företagets framtid är osäker efter ett kortlivat tillkännagivande om att FTX.com hade nått en affär som ska förvärvas av en rival.
Många handlare uttryckte oro över att förlora sina investeringar i fiaskot, och investerare blev mer oroade över de överlappande intressena hos Bankman-variant Frieds företag.
Bahamas tillsynsmyndighet sa, "Kommissionen är medveten om offentliga påståenden som hävdar att kunders pengar har misshandlats, misskötts och flyttats till Alameda Research." Enligt kommissionens bevis skulle alla sådana handlingar ha varit emot sedvanlig styrning, utan klientens godkännande, och möjligen olagliga.
Enligt affärsjuristen Delaney kan byrån ta kontroll över FTX genom att utse en likvidator. Han hävdade i en intervju att nomineringen, som behöver rättsligt tillstånd, helt enkelt är ett sätt att ta bort bolagets styrelse.
FTX Trading-dotterbolaget på Bahamas som driver FTX.com heter FTX Digital Markets. Enligt ett uttalande från föregående år hjälper enheten dotterbolag med att förse konsumenter med derivat, optioner och andra varor och tjänster. Börsen, som har sitt huvudkontor på Bahamas, är en distinkt affärsenhet från FTX US.
Två personer med direkt kännedom om situationen som bad att få vara anonyma eftersom diskussionerna var privata sa att FTX US-anställda pratar om att sälja vissa aspekter av företaget, inklusive några tillgångar som Bankman-Fried samlade ihop under en svepande förvärvsrunda över sektorn.
En av personerna uppgav att dessa anställda, ofta utan Bankman-inblandning, Fried, säljer tillgångar som plattformen Embed för aktierensning och namnrättigheterna till en arena i Miami.
På torsdagen rådde FTX US kunder att stänga alla öppna innehav eftersom handeln kan komma att avbrytas under de kommande dagarna.
Källa: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/