Som en del av de tillsynsåtgärder som vidtagits mot kryptovalutaföretaget Bitzlato har Europeiska unionens byrå för brottsbekämpande samarbete, ofta känd som Europol, uppgett att myndigheterna har tagit vård av bitcoin-plånböcker som innehåller kryptovalutor till ett värde av över 19 miljoner dollar.
Europol sa den 23 januari att omkring 46 % av tillgångarna som överfördes via Bitzlato var kopplade till illegal verksamhet. Vid tidpunkten för publicering motsvarade detta 1 miljard euro, vilket motsvarar 1.09 miljarder USD.
Enligt resultaten av utredningen som genomfördes av den statliga myndigheten hade Bitzlato kryptovalutor till ett värde av mer än 2.1 miljarder euro, såsom Bitcoin (BTC), Dash (DASH) och Dogecoin (DOGE), varav majoriteten var ändrats till ryska rubel.
Enligt Europol, trots att det inte är mot lagen att konvertera kryptotillgångar till fiatvaluta, tydde utredningar av cyberkriminella operatörer på att enorma mängder olagliga tillgångar passerade via sajten. "Största delen av misstänkta transaktioner är knutna till företag som har sanktionerats av Office of Foreign Assets Control (OFAC). Andra tvivelaktiga transaktioner är kopplade till cyberbedrägerier, penningtvätt, skadlig programvara och innehåll som skildrar barnmisshandel.”
De amerikanska myndigheterna rapporterade den 18 januari att de hade fängslat Anatoly Legkodymov, skaparen av Bitzlato, i delstaten Florida som en del av deras ansträngningar av ett kryptovaluta-fokuserat tillsynsteam.
Europol tillade att operationen, som involverade stöd från byråer i Belgien, Cypern, Portugal, Spanien och Nederländerna, resulterade i arresteringen av fyra andra personer kopplade till kryptovalutabörsen. En av dessa personer greps på Cypern och de andra tre greps i Spanien.
Utöver gripandena hävdade Europol att utredarna hade konfiskerat plånböcker värda runt 18 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 19.5 miljoner dollar, och blockerat över 100 konton på andra kryptovalutabörser, som kontrollerade totalt 50 miljoner euro.
Bitzlatos servrar var förmodligen ett "stort problem med penningtvätt" som var kopplat till rysk kriminell finansiering, och myndigheterna i USA var engagerade i försöken att konfiskera dem.
Efter att han greps den 18 januari, ska Legkodymov ha ställts inför den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i Florida för att få hans åtal.
Det råder en otydlighet om de potentiella anklagelserna, om några, som hans partners på Bitzlato kan möta i Europa.
Källa: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down