Brasiliens federala polis slog till mot en grupp som de säger använde kryptotokens för att tvätta pengar från illegal guldbrytning, Reuters rapporterade på fredag.
Fem personer greps i operationen på torsdagen, som var riktad mot hälsovårdsföretag som hade tvättat pengar från illegal guldbrytning i den norra delstaten Rondonia, enligt rapporten, med hänvisning till federal polis.
Gruppen använde sin egen kryptotoken för att flytta miljarder dollar, sa polisen.
Tokenen, skapad av ett av gruppens skalbolag, användes för att "rättfärdiga beloppen som härrörde från den illegala utvinningen av guld ... som om de var investeringar från tredje parter som är intresserade av att ta emot utdelningar", citerade Reuters den federala polisen.
En bankanalys utförd av den federala polisen fann att mellan 2019 och 2021 flyttade mer än 3 miljarder dollar genom gruppens bankkonton, enligt rapporten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Author
Mike Millard har arbetat som redaktör för Bloomberg och Reuters, olika tidningar och webbplatser. Han bodde i Asien i mer än två decennier och kallar nu den grekiska ön Korfu hem. Han är författare till tre böcker.
Källa: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss