Den brasilianska federala polisen tar bort kryptotvättsgänget

Federal polis i Brasilien har gripit en kriminell organisation som anklagats för att använda kryptovaluta för att tvätta pengar som genererats från illegal guldbrytning.

Under Operation Greed delgavs ett 60-tal husrannsaknings- och beslagsorder, och polisen arresterade slutligen fem personer. Operationen hade kopplats till hälsovårdsföretag som hade tvättat pengar från illegal guldbrytning i den norra brasilianska delstaten Rondonia sedan åtminstone 2012.

Baserat på en bankanalys uppskattar den federala polisen att över 16 miljarder reais (3 miljarder USD) flyttade genom gruppens bankkonton mellan 2019 och 2021.

Bland de penningtvättsmetoder som användes bytte den kriminella organisationen pengar främst genom att använda sin egen kryptovaluta, som skapats av ett av koncernens skalbolag.

Federal polis säger att ett gängägt gruvföretag

Enligt polis, användes det för att "rättfärdiga beloppen som härrörde från den illegala utvinningen av guld... som om de var investeringar från tredje parter som är intresserade av att ta emot utdelningar."

Gruppen befanns också äga ett gruvbolag som, med hjälp av ogiltiga miljötillstånd, tvättade guld som utvunnits från andra illegala gruvor i den norra delen av landet, tillade polisen.

Förra året, Brasiliens Câmara dos Deputados (deputeradekammarens specialkommitté) godkände ett lagförslag att slå ner på kryptovalutabrott, med fokus specifikt på individer eller grupper som använder kryptovaluta för att tvätta pengar i Brasilien. 

Enligt lagförslaget ökar straffen för penningtvätt från 33 % till 66 %. Straffet för penningtvätt är för närvarande tre till tio år tillsammans med böter.

Uppdateringen förlängde också de möjliga fängelsestraffen som brottslingar kan utsättas för, och höjs från tre till tio år till.

Lagförslaget beskrev vad en virtuell tillgång är, och specificerade dem som "en virtuell tillgång som den digitala representationen av värde som kan handlas eller överföras på elektronisk väg och användas för att göra betalningar eller för investeringsändamål."

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.