En brittisk högsta domstol suspenderades handelsföretaget Pretoria Group International (PGI). PGI erbjöd kryptotjänster, hälsoprodukter och blockchain-utbildning.
PGI-avstängning medan du håller investerarnas medel
Inledningsvis levererade två av PGI:s direktörer motstridiga rapporter om dess verksamhet. Företagets tidigare affärer innebär dock transaktioner cryptocurrencies.
En anonym källa hävdade att företaget ägnar sig åt distribution av näringsdrycker. För att en investerare ska kunna njuta av den erbjudna avkastningen måste de först investera minst 100 USD. En investerare har dock rätt till 0.5 eller 3 procents ROI beroende på hur mycket de har investerat.
PGI skulle fördela avkastningen från måndag till fredag tills den uppgick till 200 %. Icke desto mindre behövde investerare hjälp med att få tillgång till sina fonder vid februaris utsedda datum. Som ett resultat började oron öka bland dessa investerare som trodde att de spelades.
Samtidigt uppgav PGI att förseningen i betalningen berodde på en pågående bolagsprocess med KALA. Den nya KALA-plånboken var tänkt att köras på PGI efter lanseringen. Inledningsvis hade PGI för avsikt att betala ut investerare som använder KALA-plånböcker.
KALA gjorde sin debut 2017 som Nuis grundplan medan den körde ett Ponzi-program. Ursprungligen var KALA Nuis flyktplan.
Nuis investerare fick lov att prägla KALA via en mekanism som kallas mintage mining trots att det var en intern token. Vid den tiden förklarade Nui KALA som sin uppfinning, utan att någon av dem hade rätt juridiskt stöd.
Men 2018 lämnade Texas Securities Board ett upphörande-beslut mot Nui. Som ett resultat avslöjade den sina bedrägliga handlingar.
Tillbaka till PGI. Plattformen lovade investerare en investeringsavkastning på 200 % i början. Men tyvärr vägrade de att hålla sig trogna sina ord. Samtidigt hindrades dessa investerare från att få tillgång till sina pengar på börsen.
Tillsynsmyndigheter tar upp rättstvister mot SGB
Utredarna pekade ut tre bankkonton som börsen använde för fiat-transaktioner. Den överförde ungefär £612,425 2020 av investerarnas medel till dessa konton mellan juli 2021 och februari XNUMX.
Enligt transaktionsrapporter betalade kontot £195,000 10,000 till vissa personliga konton. Dessutom betalade det £XNUMX XNUMX till ett lyxigt varuhus.
USA:s distriktsdomstol i Eastern District of Virginia utfärdade en arresteringsorder mot PGI.
Det följde efter stängningen av företagets webbplats av USA:s finansdepartement och det amerikanska justitiedepartementet. Ramil Ventura Palafox, bosatt i USA, ledde företaget.
Medan insolvenstjänstkommissionen undersökte företaget vägrade Ramil att följa deras instruktioner. Därför beslutade högsta domstolen en nedläggningsdom mot företaget. Domstolen intygade att det var i allmänhetens intresse att lägga ner företagets verksamhet.
Vidare grundade domstolen sitt krav på börsens oförmåga att fatta effektiva ledningsbeslut.
Andra anklagelser mot SGB inkluderar: bristande samarbete med myndigheter, avsaknad av korrekta redovisningsrapporter, agerande utan juridiskt stöd och bristande transparens och olydnad mot föreskrifter.
Insolvenstjänstens chefsutredare, Mark George, angav vissa principer som PGI vägrade följa. Enligt Mark är ett företag eller en enhet som drivs som ett begränsat ansvar automatiskt föremål för aktiebolagslagen. Så när en institution försummar dessa lagar förväntas domstolen strikt stänga organisationen.
Källa: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/