Bror till Coinbases ex-manager erkänner sig skyldig i Crypto Insider Trading

Måndagen den 12 september meddelade USA:s åklagare för Southern District of New York att 26-åriga NIKHIL WAHI har erkänt sig skyldig till att ha begått bedrägerier samt insiderhandel av kryptovalutor genom att använda konfidentiell information från Coinbases listor.

Nikhil Wahi är bror till den tidigare produktchefen på Coinbase Global, Inc. Domstolen har anklagat Wahi för att dra nytta av Coinbases konfidentiella information om framtida kryptonoteringar och dra stor nytta av dessa affärer. Myndigheterna hade arresterat Wahi tidigare i år i juli. Kommenterar saken, USA:s advokat Damian Williams sade:

"För första gången någonsin har en åtalad erkänt sin skuld i ett insiderhandelsärende som involverar kryptovalutamarknaderna. Dagens erkännande av skulden bör fungera som en påminnelse till de som deltar på kryptovalutamarknaderna om att Southern District of New York kommer att fortsätta att ständigt polisera bedrägerier av alla slag och kommer att anpassa sig i takt med att tekniken utvecklas. Nikhil Wahi väntar nu på straff för sitt brott och måste också förverka sin olagliga vinst.”

Hur begick Nikhil Wahi bedrägeriet?

Vid flera tillfällen mellan juli 2021 och maj 2022 brukade Nikhil få tips från sin bror Ishan som var tidigare produktchef på Coinbase. Denna information var relaterad till de kommande kryptolistorna som Coinbase planerade att ha inom en snar framtid.

Nikhil skapade sedan anonyma Ethereum blockchain-plånböcker för att förvärva kryptotillgångar precis innan Coinbases tillkännagivande av listor. Strax efter tillkännagivandena sålde Nikhil kryptotillgångarna och gjorde enorma vinster.

För att dölja sin identitet använde Nikhil konton på centraliserade börser i andras namn. Senare skulle han överföra pengar, kryptotillgångar och intäkter genom flera anonyma ETH-blockkedjeplånböcker. Nikhil skapade också dessa blockchain-plånböcker regelbundet utan någon tidigare transaktionshistorik. Enligt åklagarna hade Nikhil enligt uppgift tjänat över 1.5 miljoner dollar i vinster genom dessa affärer.

I sitt uttalande till domaren erkände Nikhil: "Jag visste att det var fel att ta emot Coinbases konfidentiella information och göra affärer baserat på den konfidentiella informationen".

Bhushan är en FinTech-entusiast och har en god känsla för att förstå finansmarknaderna. Hans intresse för ekonomi och finans lockar sin uppmärksamhet till den nya tillväxtmarknaden Blockchain Technology och Cryptocurrency. Han är kontinuerligt i en inlärningsprocess och håller sig motiverad genom att dela sin förvärvade kunskap. På fritiden läser han thrillerfictionromaner och utforskar ibland sina kulinariska färdigheter.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.