Kina upptäcker stor bedrägeri med kryptotvätt, polis på gripande

Den kinesiska regeringen har aldrig stött kryptoaktiviteter sedan industrins uppkomst. People's Bank of China vidtog ytterligare åtgärder mot den digitala industrin och förbjöd all lokal verksamhet med digitala tillgångar.

Sedan kryptoförbudet i Kina har regeringen aldrig slutat ringa en påminnelse om att ingen digital aktivitet kan frodas i landet.

Men invånare i Kina är fortfarande mycket intresserade av digitala tillgångar trots regeringens negativa hållning. Forskning från Kedjeanalys rapporterad att Kina är bland de globala topp 10 högsta kryptoantagandena. Dessutom, från de senaste rapporterna, sker vissa kryptooperationer fortfarande under jorden utan regeringens vetskap.

Kinesiska myndigheter fryser 42 miljoner dollar

A lokala kinesiska medier rapporterade nyligen gripandet av 93 personer inblandade i kryptorelaterad penningtvätt.

Enligt rapporten upptäckte brottsbekämpande agenter i staden Hengyang en kriminell grupp som tvättade 40 miljarder yuan med hjälp av digitala tillgångar. Den illegala fonden är cirka 5.6 miljarder dollar om den konverteras till US-dollar.

Polisen slog till på tio platser, arresterade 93 misstänkta och beslagtog över 100 elektroniska enheter. Dessutom frös myndigheterna cirka 42 miljoner dollar i en illegal operation som kallas Hundradagarsaktionen.

I rapporten ska gäng i Hundradagarsaktionen ha köpt kryptovaluta med illegala medel och omvandlat dem till USD för vinst. Den kinesiska polisen hävdade att källan till medlen är telekombedrägerier och hasardspel.

Under de senaste månaderna har kinesiska myndigheter jagat och avslutat många liknande operationer och arresterat många individer.

Kinesisk allmän säkerhet undersöker kryptopyramidspel

I juni 2021 arresterade polisen cirka 1,100 170 personer som påstås ha använt kryptovaluta för att tvätta pengar från telekombedrägerier. Dessutom avslutades XNUMX kriminella grupper som var anslutna till programmet.

Ministeriet för allmän säkerhet sa att det var den femte utredningsomgången som riktar sig mot kryptorelaterade penningtvättsaktiviteter.

Yangpu och Shanghais allmänna säkerhetsbyrå undersökte några pyramidspel som påstås fungera med digitala tillgångar i mars 2022. Efter utredningarna, de avslutade ett onlineprogram som lurade $16 miljoner från investerare.

Polisen sa att operationen var det första pyramidspelet med digitala tillgångar den spräckte i Shanghais historia. Myndigheterna rådde allmänheten att öka medvetenheten om riskförebyggande och bekämpa pyramidspel.

Shanghai Public Economic Investigation Department sa också att de skulle fortsätta att spåra ekonomiska brott som sätter medborgarnas rättigheter och intressen på spel.

Å sin sida fortsatte den kinesiska regeringen att regna kulor över den digitala myntindustrin. Regeringen blockerade Weibo-konton för många digitala tillgångsinfluenser och förbjöd Bitcoin-gruvverksamhet i landet.

Dessa regeringars agerande mot digitala tillgångar fick banker att frysa kort kopplade till transaktioner. Dessutom, kinesiska regeringens åtgärder under 2020 enligt uppgift påverkade 74 % av Bitcoin-gruvarbetarna i landet.

Utvalda bild från Pexels, diagram från TradingView.com