Hengyang County Public Security Bureau i Kina genomförde en presskonferens den 23 september 2022 för att diskutera "100-dagarsoperationen" av sommarens tillslag mot den allmänna säkerheten.
Nio fall publicerades offentligt; bland dem fanns det stora penningtvättsgänget ”9.15”, som anklagas för att ha använt kryptovaluta att hantera penningtvätt upp till 40 miljarder yuan (5.6 miljarder USD) och har varit engagerad i över 300 incidenter av teletrafik, enligt kryptoreportern Colin Wu som citerade Weixin september 26.
Hela den kriminella organisationen för penningtvätt som leddes av Hong Mou stördes i en onlineoperation som resulterade i gripandet av 93 misstänkta, förstörelsen av mer än 10 penningtvätts- och gömställen, beslagtagandet av mer än 100 mobiltelefoner och datorer anslutna till fallet, beslagtagandet och frysningen av 300 miljoner yuan i medel kopplade till fallet och återvinningen av 7.8 miljoner yuan i ekonomiska förluster som offren lidit.
Gäng misstänkt för tvätt sedan 2018
Enligt undersökningsresultaten, sedan 2018, har kriminella gäng under ledning av misstänkte Hong kontaktat insamlings- och betalningssajter på många platser i hela Kina, omvandlat olagliga medel, bedrägerier och hasardspel till krypto och sedan växlat in dem till amerikanska dollar för vitkalkning.
Olagliga överföringar har också antagits av många inhemska företag i Kina som en snabb och säker metod för att överföra kapital. Tillåt andra aktieägare att olagligt utnyttja dig i form av fondutdelning.
I linje med lagen har brottsliga tvångsåtgärder vidtagits mot 93 personer, däribland Hong Mou, och ärendet behandlas nu.
Intressant trots ett omfattande tillslag och förbud mot kryptorelaterade tjänster, Finbold rapporterade Kina rankas nu bland de tio bästa bland de länder som är ledande när det gäller att ta till sig digitala tillgångar.
Källa: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/