Kryptovalutor

Gränsöverskridande kryptobedragare på träfflistan för EU-byråer

01/16/2023
Bitcoin Ethereum nyheter

I slutet av 2022 flyttade bedragare sitt fokus till att dupera kryptoinvesterare som desperat försökte ta igen sina årslånga förluster. En internationell brottsbekämpande operation ledd av europeiska myndigheter gick med i kryptoentreprenörer och företag för att stävja gränsöverskridande kryptobedrägerier sedan juli 2022, och avslöja ett kriminellt nätverk som verkar via callcenter.

Europol och Eurojust, två EU-byråer för brottsbekämpande samarbete, gick med myndigheter från Bulgarien, Cypern, Tyskland och Serbien för att utreda investeringsbedrägerier online sedan juni 2022. Utredningen identifierade ett kriminellt nätverk som ådrog sig över 2.1 miljoner dollar i förluster – främst för tyska investerare.

Bild

Enligt Europol lockade bedragarna offer – från bland annat Tyskland, Schweiz, Australien och Kanada – att investera i falska kryptoinvesteringssystem och webbplatser. Detta fynd ledde så småningom till skapandet av en operativ arbetsgrupp som syftade till gränsöverskridande utredningar.

Bedragare, som verkar på fyra callcenter i östra Europa, lockade potentiella offer genom att erbjuda lukrativa vinster på små investeringar, vilket motiverade dem att göra större investeringar. Med tanke på antalet orapporterade fall misstänker Europol att de totala förlusterna kan uppgå till hundratals miljoner euro.

I utredningen förhördes 261 personer – två i Bulgarien, två på Cypern, tre i Tyskland och 214 i Serbien –, 22 platser i EU genomsöktes och 30 personer greps. Hårdvaruplånböcker, kontanter, fordon, elektronisk utrustning och dokument beslagtogs också.

Medan bedragare fortsätter att utge sig för statliga myndigheter och företag, håller kryptogemenskapen ett proaktivt tillvägagångssätt för att försvaga bedragare proaktiva varningsmeddelanden, hackförebyggande korrigeringar och utbilda allmänheten.

Relaterat: 3.9 miljarder dollar förlorade på kryptovalutamarknaden 2022: Rapport

En rapport från bug bounty och säkerhetstjänstplattformen Immunefi avslöjade att kryptoindustrin förlorade totalt 3.9 miljarder dollar i 2022.

Av partiet tillskrevs 95.6 % av den totala förlusten till hacks, medan bedrägerier, bedrägerier och mattdrag utgjorde de återstående 4.4 %. BNB Chain och Ethereum var de mest riktade blockkedjorna.

Mitchell Amador, VD för Immunefi, föreslog att "proaktivt identifiera och åtgärda sårbarheter" för att skydda samhället och återuppbygga förtroendet bland investerare.