FTX-sagan skapade en tsunami som påverkade hela branschen och efterverkningar var också synliga i andra sektorer. Alla medbrottslingar i fallet förhörs och åtalas i enlighet med detta. Kryptobanken Silvergate, som hade flera konton för FTX och Alameda Research, undersöks av det amerikanska justitiedepartementets (DoJ) bedrägerienhet för deras nära inblandning i fallet.
Den kryptofokuserade banken var värd för några konton kopplade till ex-VD för FTX Sam Bankman-Frieds företag, den nu konkurserade kryptobörsen Alameda och andra enheter. Med hänvisning till "personer som är bekanta med saken", belyser en rapport från Bloomberg händelsen. Den Kalifornien-baserade banken är dock inte anklagad för brottet utan utreds bara för att förstå djupet av bedrägeriet.
När FTX kollapsade och ansökte om kapitel 11-konkurs den 11 november 2022, påverkades Silvergate hårt och rapporterade ha förlorat 1 miljard dollar under det senaste kvartalet. På grund av detta var banken tvungen att avskaffa 40 % av sin personal och avslöja att ta ut miljarder dollar i lån för att undvika en likviditetskris efter kryptoimperiets fall. Genom utredningen försöker de fastställa om Silver eller någon annan enhet som arbetar med FTX hade förkunskaper om sveket.
Silvergate sa att Alameda öppnade ett konto hos dem 2018, någon gång innan FTX-lanseringen. Det påstår sig ha utfört due diligence och pågående övervakning vid den tidpunkten. En bankrepresentant sa att företaget "har ett omfattande program för efterlevnad och riskhantering."
Josh Rager, en kryptohandlare, kommenterade den möjliga implikationen av denna senaste brottsutredning på alla kryptobörser som har kopplingar till kryptobanken Silvergate.
Den 27 januari 2023 upphörde Silvergate med sina utdelningar, med hänvisning till den pågående volatiliteten i den digitala tillgångsindustrin. Men att hålla fast vid att deras kassaposition är över vid tidpunkten för de digitala tillgångarna kundrelaterade insättningar.
På grund av deras engagemang i FTX har SI-priserna fallit med 92 % från den rekordhöga nivån som uppnåddes i november 2021. I skrivande stund handlades aktien för 20.97 USD, med ett hopp på 29.13 %, med föregående stängning kl. $16.24 medan öppning på $19.40. Det femtiotvåveckorsintervallet är från $10.81 till $162.65, vilket innebär att det aktuella priset är närmare den nedre delen av spektrumet.
Ett uppskattat prismål är att vara 36.18 USD, vilket är en uppsida på 72.5 %; den högsta kursen kan vara $150.00, medan den lägsta kursen kan vara $13.00. Den förväntade vinsttillväxten är cirka 55.32 % från 0.47 USD till 0.73 USD per aktie. Per marknadssentiment är den korta räntan baisse, med nästan 62 % av aktierna sålda korta.
Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/