En emiratisk affärsman återkommer i Adani-gruppens offshoreaffärer

Inom företagsnätverket för Indiens Adani-grupp dyker namnen på vissa personer upp om och om igen, kopplade till flera offshore-enheter med oklar syfte eller labyrintisk struktur. I kölvattnet av ...

FTX-insiders delgivna stämningar över fallen Crypto Exchanges finansiella transaktioner

FTX-konkursförfarandet har tagit ytterligare en vändning efter att företagets insiders alla drabbats av nya stämningar. Konkursdomstolen har beordrat Sam Bankman-Fried, tidigare Alamedas vd Caroline Elli...

Circle såg tvivelaktiga affärer på Binance och berättade för Feds... –

Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna Circle, en emittent av stablecoin, enligt uppgift blåste i pipan till New York Department of Financial Services (NYDFS) angående Binan...

Silvergate lagertankar om rapport från DOJ-sond kopplad till FTX, Alameda-affärer

På fredagsmorgonen sjönk Silvergate-aktien dock bara lite över 2%. På CNBC i fredags sa MicroStrategys verkställande ordförande Michael Saylor att hans företag skulle fortsätta att göra affärer med Sil...

Silvergate Bank Under Probe av US DOJ över affärer med FTX

Medan det aktuella ämnet för undersökningen av Silvergate Bank verkar spekulativt vid denna tidpunkt, finns det ett djupt band mellan finansinstitutet och FTX. Aktierna i amerikanska finansiella tjänster g...

Silvergate står inför DOJ-utredning angående FTX och Alameda-affärer: Rapport

Kryptobanken Silvergate ska undersökas av USA:s justitiedepartementets bedrägerienhet på grund av dess inblandning i den konkursmässiga FTX-börsen och dess dotterbolag. Undersökningen utreds...

Crypto Bank Silvergate möter DoJ över FTX & Alameda-affärer

FTX-sagan skapade en tsunami som påverkade hela branschen och efterverkningar var också synliga i andra sektorer. Alla medbrottslingar i fallet förhörs och åtalas i enlighet med detta. Kryp...

DoJ tittar på Silvergates affärer med FTX

USA:s justitiedepartement har inlett en undersökning av Silvergate Capital Corp. och dess affärer med konkursade kryptoföretaget FTX och dess systerkoncern Alameda Research. Åklagare lanserar S...

Amerikanska tillsynsmyndigheter lanserar officiell sond för Silvergate-FTX-affärer

Silvergate, en av många fordringsägare att ta stora förluster på grund av att FTX går under, var tidigare tvungen att säga upp 40 % av sin personal. Denna hit till dess verksamhet förvärrades av miljarder dollar i subst...

US DOJ undersöker Silvergate för bedrägeri i samband med FTX-affärer, aktien faller 22 %

– Annons – Bedrägerienheten vid justitiedepartementet har inlett en undersökning av Silvergate Bank. Åklagarna undersöker bankens affärer med FTX och Alameda Research...

Silvergate möter förnyade krav på klarhet i affärerna med FTX och Alameda

Amerikanska lagstiftare söker detaljer från Silvergate Bank angående dess band till FTX och Alameda. Silvergate fick ett liknande brev förra året men kunde inte ge ett tillfredsställande svar. En grupp B...

IRS utfärdar rapporteringsskyldigheter för skattebetalare angående kryptoaffärer

25 minuter sedan | 2 minuter läst Bitcoin News IRS har specificerat nio fall där svaret måste vara "Ja." Skattebetalare som uppfyller kvalifikationerna måste avslöja alla vinster. Internal Revenue Service...

Rapportera påståenden att amerikanska åklagare undersöker hedgefonder i samband med Binance-affärer – Bitcoin News

Federala åklagare ska undersöka USA-baserade hedgefonder som har hanterat kryptovalutabörsen Binance, enligt två personer som är bekanta med saken. Hedgefonderna var...

Amerikanska åklagare ställde in hedgefonder för register över Binance-affärer

Under de senaste månaderna har den amerikanska advokatbyrån för Washingtons västra distrikt utfärdat stämningar till hedgefonder som interagerat med Binance. Washington Post rapporterade med hänvisning till källor...

Silvergate Bank står inför stämningsansökan för FTX och Alameda-affärer

Kryptobanken Silvergate har drabbats av en grupptalan, som hävdar att den hjälpt till och medhjälp till bedrägeri utfört av FTX och dess dotterbolag Alameda Research. Stämningen lämnades in av Joewy Gonzale...

Silvergate står inför grupptalan på grund av FTX- och Alameda-affärer

En grupptalan mot Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation och Silvergates vd Alan Lane lämnades in vid California Southern District Court angående konton som innehas av kränkta...

Alameda Investment Portfolio avslöjar tvivelaktiga transaktioner

Mer ljus har kastats över var Alameda och Sam Bankman-Fried delade ut miljarder dollar. Den tveksamma investeringsportföljen har höjt ögonbrynen bland kryptogemenskapen. Den 6 december, Londons Fina...

De främsta amerikanska myndigheterna kan behöva avslöja finansiella transaktioner

5 timmar sedan | 2 minuter läs Bitcoin News Strukturen i lagförslaget föreslog också att avslöjandebeloppen skulle vara mer specifika. Ordföranden för utskottet för husadministration föreslog initiativet. Mig...

178 Darkweb-användare arresterade! Misstänkta för Darkweb-droghandel

Mitt bland alla cyberbrott som händer i kryptoekosystemet finns det ett nytt stänk direkt från Seoul, Sydkorea. Polismyndigheterna har gripit 178 personer misstänkta för narkotikahandel: köp, ...

Spekulanter och kryptohandlare får skulden för Nairas fall, kenyanska institutioner uppmanas att avsluta affärer med nigerianska Fintechs, CAR Token-försäljning i väg till långsam start – Afrika Bitcoin News

I veckans höjdpunkter i Afrikanyheterna anklagar den nigerianska centralbanken spekulanter för att ha orsakat den lokala valutans fall till en ny all-time low på parallellmarknaden. I Kenya har centralbanken...

Alex Saunders ger en offentlig ursäkt och påstår sig göra upp med kryptoaffärer

Månader efter en storm av kontroverser, utfärdade Nuggets News grundare och kryptoinfluenser Alex Saunders en offentlig ursäkt för förra årets kontroverser och hur han hanterade saker och ting. Tillbaka 2021, Sau...

NHL stänger av kontakter med KHL eftersom Rysslands Ukraina-invasion påverkar hockeyvärlden

NHL:s biträdande kommissionär Bill Daly har informerat general managers om att ligan har avbrutit sitt … [+]-avtal med Rysslands KHL. (Foto av Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...

Bank of Russia för att övervaka bankers affärer med kryptoväxlare – Finansiera Bitcoin News

Rysslands centralbank har börjat undersöka ryska bankers verksamhet med kryptovalutaväxlare, enligt lokala medier. Transaktioner mellan individer via dessa plattformar är...

Airbnbs "engagemang för mänskliga rättigheter" ifrågasatt av två kongressledamöter över kinesiska affärsaffärer

Topline Två demokratiska kongressledamöter ökade trycket på Airbnb på fredagen över deras affärsförbindelser i Kinas Xinjiang-provins och sponsring av nästa månads OS i Peking i ett brev till...