FTX-insiders delgivna stämningar över fallen Crypto Exchanges finansiella transaktioner

FTX-konkursförfarandet har tagit ytterligare en vändning efter att företagets insiders alla drabbats av nya stämningar.

Konkursdomstolen har beordrat Sam Bankman-Fried, tidigare Alamedas vd Caroline Ellison, tidigare FTX CTO Gary Wang och tidigare co-VD för FTX Digital Markets Nishad Singh att ta fram en rad dokument relaterade till börsens aktiviteter.

Bankman-Frieds pappa Joseph Bankman och mamma Barbara Fried är bland de stämda också, enligt domstolsdokument lämnades in på tisdagen till den amerikanska konkursdomstolen för District of Delaware.

FTX:s juridiska team bad om lov att delge stämningar till gruppen den 25 januari och säga att "nyckelfrågor kvarstår ... angående många aspekter av gäldenärernas ekonomi och transaktioner."

Stämningarna kräver en avsevärd mängd information om den nu nedlagda kryptobörsen och dess anslutna företag, inklusive "alla betalningar, digitala tillgångar, fastigheter, fiatvaluta eller andra tillgångar som tagits emot från någon av enheterna i FTX-gruppen", eller från någon chef eller anställd i någon enhet i FTX Group.

Alla utom Bankman-Fried måste tillhandahålla den begärda informationen senast den 16 februari. Den skamfilade kryptogrundaren har fram till den 17 februari på sig att tillhandahålla relevanta dokument.

FTX information om misstänkt aktivitet efterfrågas

Både Bankman-Fried och Ellison har specifikt ombetts att tillhandahålla information om all kommunikation som skickas eller tas emot från personliga e-postkonton eller snabbmeddelandeplattformar angående FTX Group eller tillgångar i FTX Group eller Alameda.

De uppmanas också att ta fram information om Binances flytta för att förvärva FTX i november förra året, som så småningom föll igenom efter vd Changpeng Zhao anges att FTX:s likviditetsproblem var "utom vår kontroll eller förmåga att hjälpa."

FTX:s juridiska team vill också se dokument relaterade till "alla betalningar eller andra värdeöverföringar till politiska kampanjer, politiker, politiska aktionskommittéer, politiska partier" och andra anslutna individer.

Domstolen har bett SBF:s far att ta fram information om "övervägda, potentiella eller faktiska köp av fastigheter", inklusive alla fastigheter på Bahamas.

FTX Digital Markets Singh har specifikt blivit ombedd att producera dokument relaterade till FTX Groups riskhantering och automatiserade likvidationssystem, processer och policyer, inklusive alla dokument som skulle belysa hur de ansökte eller inte gällde Alameda.

SBF, som står inför åtta brottsanklagelser, inklusive bedrägeri, penningtvätt och förskingring av kundmedel, förra månaden Påstod sig inte skyldig till de påstådda brotten.

Den tidigare Alamedas vd Ellison och FTX-grundaren Wang har å andra sidan båda erkänt bedrägeri och samarbetar med federala åklagare.