Utredare säger att grundaren av Terra Luna, Do Kwon, drog ut 29 miljoner dollar i krypto från en enhet kopplad till hans misslyckade blockkedjeföretag.
Sydkoreanska myndigheter är för närvarande engagerade i en sökning efter de digitala tillgångar som påstås överföras efter hans arrestering i Montenegro i mars.
Fullständig information finns nedan.
Do Kwon tar ut miljontals dollar i krypto kopplat till Terra Luna
Enligt en sydkoreansk åklagare inblandad i fallet, ska kryptoentreprenören Do Kwon ha överfört tiotals miljoner dollar i kryptovaluta från en enhet kopplad till hans blockchain-projekt innan det kollapsade förra året.
Dan Sunghan, chef för Financial Crimes Investigation Bureau vid Seouls södra distriktets åklagarmyndighet, avslöjade för Bloomberg att ca. $ 29 miljoner i digitala mynt flyttades sannolikt av Kwon personligen eller på hans begäran efter hans arrestering i våras.
Som vi vet, Kwon, som hade försvunnit efter fel i Terra/Luna-ekosystemet i maj 2022, arresterades den 23 mars i år när han försökte lämna Montenegro med ett falskt pass.
Han står för närvarande inför rätta i den lilla delstaten Balkan. Dan sa att sydkoreanska myndigheter för närvarande försöker hitta tokens, som togs från en kryptografisk plånbok som tillhör Kwon's Luna Foundation Guard (LFG), en enhet som han skapade för att upprätthålla TerraUSD:s koppling till den amerikanska dollarn.
Sedan Terraforms ekosystem kollapsade och Kwon försvann har kryptovalutornas öde förblivit föremål för spekulationer. Utöver de medel som nämnts ovan påstods Kwon ha sugit av en annan 10,000 BTC eller möjligen mer, enligt ett uttalande från den amerikanska värdepappersregulatorn i februari.
Dessutom tillade Dan Sunghan att han tror att Kwon och hans medarbetare åtminstone har gjort det 13 miljoner dollar med Sygnum Bank, en schweizisk bank specialiserad på krypto.
Anklagelserna mot Do Kwon
Efter Kwons arrestering uppgav den koreanska åklagaren, som noterade att utredarna fortfarande har svårt att hitta medlen, följande:
"Vi antar att Do Kwon, eller någon under hans ledning, tog ut pengarna och flyttade dem till en annan plånbok, inte Sygnum, och löste ut dem någon annanstans."
Specifikt är grundaren av Terraform Labs i centrum för anklagelserna om kryptobedrägerier i både USA och Republiken Korea.
Båda länderna har faktiskt begärt att han ska utlämnas från Montenegro, där han för närvarande har vädjat inte skyldig till åtal för användning av falska resehandlingar och har lämnat in en begäran om frigivning mot borgen.
Enligt Dan, den koreanska utredaren som leder fallet, kan Kwon ställas inför rätta i både Sydkorea och USA för händelsen som involverade så mycket som $ 40 miljarder.
Dessutom kan han dömas till att tillbringa större delen av sitt liv i fängelse. Dan förklarade att 31-åringen kunde utlämnas till USA för att ställas inför rätta där och sedan verkställa straffet i både Sydkorea och USA.
Högsta domstolen i Montenegro avslår Do Kwons ansökan om borgen
Under de senaste månaderna har Do Kwon suttit fängslad i Montenegros huvudstad efter att ha arresterats på flygplatsen i Podgorica. Kwon, tillsammans med sin medbrottsling Han Chong-joon, påstås ha försökt fly från Montenegro till Dubai.
Men deras planer stördes när Kwon upptäcktes med falska identitetshandlingar. Montenegros inrikesminister, Filip Adzic, bekräftade Kwons arrestering och efterföljande internering i Podgorica.
Sedan dess har Kwon varit instängd i Montenegros fängelser, med oroande rapporter om behandlingen av fångar och det dåliga tillståndet för fängelseinfrastrukturen i landet.
I början av maj verkade det finnas hopp när Kwon och Chong-joon fick tillstånd av Montenegros lägre domstol att släppas mot borgen mot betalning av en summa av $430,500.
Optimismen var dock kortvarig då nyheten kom den 24 maj att en högre domstol permanent återförde beslutet att bevilja borgen fastställd av underrätten.
Dessutom, som väntat, finns det misstankar om att medgrundaren av Terraform Labs kan ha gömt 100 miljoner dollar på ett schweiziskt bankkonto.
Så typ Sam Bankman Fried, den vanärade FTX-medgrundaren, Kwon verkar ha haft betydande ekonomiska resurser för att stödja hans dyra juridiska försvar hittills.
Källa: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/