Kryptobörsen Kraken utreds på grund av misstanke om brott mot sanktioner

Kraken, en av de största kryptobörserna i världen, utreds av det amerikanska finansdepartementet för misstänkta sanktionsöverträdelser, vilket inkluderade att tillåta iranier och andra att handla med digitala tillgångar på dess plattform.

Kraken förväntade sig att betala böter

I enlighet med en Artikeln i New York Times har kryptobörsen, ledd av VD Jesse Powell, varit under utredning av finansdepartementets kontor för utländska tillgångarkontroll sedan 2019.

Företaget skulle förväntas betala böter, och det skulle också vara det största amerikanska kryptoföretaget som drabbades av en verkställighetsåtgärd från finansmyndigheten för påstådd överträdelse av sanktioner som infördes mot Iran 1979.

VD Powell uppvaktar kontrovers

Det har inte precis varit ett fall av lyckliga familjer för Kraken och tillsynsmyndigheter. De CFTC ålade företaget en böter på 1.25 miljoner dollar för att ha drivit en förbjuden handelstjänst bara förra året.

Redan 2019 sades VD Jesse Powell också ha övervägt att bryta mot lagen i en rad frågor så länge som fördelarna uppvägde straffen. 

Och för närvarande har Powell uppvaktat massor av kontroverser, både inom och utanför företaget, genom att erbjuda avlönade anställda som inte var nöjda med den företagskultur han ingjutit, och sedan säga att han inte ångrade att han kränkte dem.

En ytterligare kontroversiell situation har också utvecklats mellan Powell, och de amerikanska myndigheterna, när vd:n motsatte sig att behöva frysa konton för alla medborgare från Ryssland. Han efterkom alla förfrågningar om att frysa konton för personer som var svartlistade, men påpekade att det skulle vara orättvist att göra alla ryska medborgare till föremål för sanktioner.

New York Times rapporterade att enligt ett kalkylblad, publicerat på en företagsomfattande Slack-kanal, tillät Kraken fortfarande att utbyteskonton användes av medborgare från Iran, Syrien och Kuba. Kalkylarket har sedan tagits bort från kanalen.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.