Den kryptovalutavänliga Signature Bank undersöktes enligt uppgift av två amerikanska statliga organ innan dess kollaps. Enligt en Bloomberg-rapport den 15 mars som citerar personer som är familje...
Märka: undersökt
NFT-skapare undersökte i Israel för påstådd skatteflykt – skatter Bitcoin-nyheter
Israels skattemyndighet är ute efter två skapare av icke-fungibla tokens (NFT) misstänkta för att ha misslyckats med att rapportera nästan 2.2 miljoner dollar i intäkter. Nyheten om utredningen kommer efter gripandet av...
FBI beslagtar 250 XNUMX dollar från kryptosvindlare som tidigare undersökts av kedjans expert
FBI avslöjade nyligen att de hade beslagtagit tillgångar till ett värde av 250 XNUMX dollar som tillhörde en kryptobedragare. Den populära kedjan ZachXBT avslöjade bedragarens identitet. Federal Bureau of Investigation...
Australiska tillsynsmyndigheter undersökte FTX innan kollapsen
Australiska värdepapperstillsynsmyndigheter undersökte FTX redan i mars 2022, enligt e-postmeddelanden från The Guardian. Utredningen ser ut att ha påbörjats efter att det stod klart att FTX var o...
Goldman Sachs ska undersökas av Federal Reserve
8 timmar sedan | 2 minuter läs Bitcoin News Fed är orolig över att den inte hade tillräckliga övervaknings- och kontrollmekanismer. Utredningen skulle omfatta "Goldmans efterlevnadsfunktioner, såväl som au...
Kryptokonglomerat DCG undersöks av DOJ, SEC: Rapport
Tjänstemän vid det amerikanska justitiedepartementets östra distrikt i New York (EDNY) och US Securities and Exchange Commission undersöker överföringar mellan Digital Currency Group och...
Silberts DCG undersöks av DOJ, SEC angående interna transaktioner
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) har inlett undersökningar av Barry Silberts Digital Currency Group (DCG) för att undersöka dess interna penningöverföring...
Solana-baserad DeFi-börs Raydium undersökte en exploatering
Den 16 december 2022 undersökte Raydium (RAY), Solana (SOL)-baserade DeFi Exchange (DEX) att exploateringen hade påverkat likviditetspooler. Som hacker utnyttjade RAY för mer än 4.3 miljoner dollar i krypto. A...
FTT-investerare hävdar att de blir undersökta av Schall Law Firm
FTX anlitade finansiella kriminaltekniska utredare för att spåra de saknade användarnas medel. Den tidigare FTX-vd:n greps på Bahamas. The Schall Law Firm lämnade in en stämningsansökan mot Affirm Holdings, Inc. The...
FTT-investerares anspråk på att bli undersökta för brott mot värdepapperslagstiftningen
För att hjälpa de nyligen lurade investerarna av FTX Tokens (FTT), har rättstvister för aktieägare - Schall Law Firm - tagit upp uppgiften att utreda investerarnas anspråk mot FTX för överträdelse...
Crypto Exchange FTX bör undersökas oberoende - DOJ
Justitiedepartementet krävde en oberoende utredning om FTX-kollapsen. Enligt CBS har det amerikanska justitiedepartementet bett konkursdomaren att beordra en oberoende inves...
Genesis undersöks av amerikanska tillsynsmyndigheter: Rapport
Enligt nya rapporter är kryptolåneavdelningen inom Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, föremål för en utredning av statliga säkerhetstillsynsmyndigheter i USA...
Åklagare utredde FTX i månader innan kollapsen: Bloomberg
Den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt undersökte FTX månader innan kryptobörsen ansökte om konkursskydd, rapporterade Bloomberg. Åklagare var spe...
Ex-Alamedas vd:s Tumblr-blogg undersökte rasvetenskap, "Imperial Chinese Harem" Polyamory
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna När observatörer försöker förstå den pågående, häpnadsväckande kollapsen av kryptobörsen FTX, detaljer om den en gång dominerande com...
Kändis FTX-investerare möter $11 miljarder stämning; Binance undersökt
Situationen förvärras eftersom välkända kändisar har blivit indragna i FTX-processen medan Binance är under kongressens granskning. Edwin Garrison bosatt i Oklahoma har lämnat in en grupptalan mot...
Misslyckad Binance FTX-affär kommer att undersökas av det brittiska parlamentet
Binance måste lämna in alla bevis kring den nu avbrutna affären för att köpa tillgångar från FTX.com till brittiska lagstiftare, rapporterade Bloomberg. Binance ska enligt uppgift tillhandahålla dokumentation kring sina avtalsförhandlingar...
Ripple chefsjurist vill att Gensler ska utredas tillsammans med SBF
– Annons – Ripple chefsjurist säger att SEC-ordföranden måste svara på frågor om möten med SBF. FTX-kollapsen har fortsatt att vara ett stort diskussionsämne inom kryptokur...
FTX Bankrupt, Hacked, Investigated: A Timeline of Events
Sam Bankman-Frieds 32 miljarder dollar FTX-imperium är nu i konkurs, vilket gör att marknaderna faller samman - och sagan är långt ifrån över. Ända sedan FTX misslyckades med att stå emot en bankkörning på 6 miljarder dollar förra veckan, har en gång...
Royal Bahamas Police Force avslöjar att FTX undersöks för "kriminellt uppförande" - Bitcoin News
"Ett team av finansiella utredare" undersöker för närvarande den nu nedlagda kryptobörsen FTX, sade Royal Bahamas Police Force i ett uttalande som delades på söndagen. Polisen noterade att den fina...
Sam Bankman-Fried ska utredas av US SEC
Efter det spektakulära bortfallet av kryptobörsen FTX står dess VD, Sam Bankman-Fried, nu inför en utredning av United States Securities and Exchange Commission (SEC). Enligt rapporter från Bl...
BAYC Creator Yuga Labs håller på att undersökas
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna. En färsk rapport från Bloomberg publicerades den 11 oktober 2022, som har fått mycket dragning. Det stod att BAYC-skaparen Yuga...
FTX USA och grundare SBF undersöks av Texas-tjänstemän
44 minuter sedan | 2 min läs Exchange News I en transaktion som slutfördes förra månaden förvärvade FTX US Voyager Digitals tillgångar. FTX US är inte licensierad av Texas Department of Banking enligt klagomålet....
3AC Hedge Fund undersökt av amerikanska tillsynsmyndigheter
Alex Dovbnya Bankrupt cryptocurrency hedge fund 3AC har dykt upp i hårkorset hos amerikanska tillsynsmyndigheter Bankrupt cryptocurrency hedge fund Three Arrows Capital har dykt upp i hårkorset i USA reg...
Uttråkade Ape-skapare och andra NFT-projekt har undersökts av SEC-sonden
En källa som är bekant med saken sa att SEC undersöker om vissa NFT:er från Yuga Labs kan vara "mer besläktade med aktier." Källor säger att United States Securities and Exchange Commission...
Maltas advokat utreds över bitcoin som skickats till den påstådda mördaren av Daphne Galizia
En framstående advokat från Malta utreds av amerikanska och maltesiska myndigheter angående en bitcointransaktion som gjorts till den misstänkte brottslingen Yorgen Fenech. Medlen ska ha använts för att köpa en f...
CoinSwitch utreds inte för penningtvätt, hävdar att vd-företaget inte utreds för penningtvätt, klargör CoinSwitchs vd
CoinSwitch Kubers vd Ashish Singhal lämnade på lördagen mer information om sökningar på hans kontor och bostad av Indiens byrå för utredning av ekonomisk brottslighet, direktoratet för tillsyn (E...
BitConnect-grundare utreds för att ha förlorat 220 Bitcoin
Enligt en rapport från Indian Express inledde myndigheterna i landet en utredning mot Satish Kumbhani för hans påstådda deltagande i att lura en person från 220 Bitcoin (BTC...
Celsius konkurs utreds av oberoende granskare
Den oberoende granskaren kommer att försöka titta på långivarens affärspraxis, såväl som värdet och typen av krypto den innehar. En kommitté som representerar Celsius-användare har offentligt invänt mot...
Banker knutna till Kimchi-premien över 6.5 miljarder USD undersöktes av koreanska tillsynsmyndigheter
Sydkoreanska finanstillsynsmyndigheter undersöker den enorma mängden utländska remitteringar Tillsynsmyndigheter har varit oroade över Kimchis premiumhandel Stora remitteringar har höjt röda flaggor South K...