Den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt undersökte FTX månader innan kryptobörsen ansökte om konkursskydd, Bloomberg rapporterade.
Åklagare undersökte specifikt efterlevnaden av banksekretesslagen, sa Bloomberg, med hänvisning till icke namngivna källor. Undersökningen var inriktad på kryptovalutaplattformar med amerikanska och offshore-vapen, inklusive Sam Bankman-Frieds Bahamas-baserade företag, som också drev FTX US.
FTX står nu inför ytterligare utredningar från Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission och Justitiedepartementet.
Representanthusets kommitté för finansiella tjänster sa också förra veckan att de kommer att hålla en utfrågning om FTX-implosionen och dess konsekvenser för den bredare digitala tillgångsindustrin.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss