Enligt en rapport från Indian Express inledde myndigheterna i landet en utredning mot Satish Kumbhani för hans påstådda deltagande i att lura en person från 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani är grundaren av BitConnect, som av amerikanska domstolar befunnits skyldig till stöd för ett världsomspännande Ponzi-system värt 2.4 miljarder dollar.
Nu utreder indiska myndigheter Kumbhani och sex misstänkta efter ett klagomål från en medborgare. Anmälaren och de misstänkta var inblandade i flera transaktioner under loppet av fem år.
Den klagande gjorde en investering på 54 Bitcoin (BTC) som en ursprunglig investering i ett projekt som lovade honom en avkastning på 166 BTC. De juridiska dokumenten som lämnats in till indiska myndigheter hävdar att Kumbhani och den andra misstänkte lurade klaganden på det totala beloppet, cirka 220 Bitcoin.
Klagomålet lämnades in i tisdags och som ett resultat började myndigheterna i landet söka efter mer information om omfattningen av den påstådda bluffen och var de misstänkta var. Utredningen har i skrivande stund varit fruktlös.
Utöver utredningen från indiska myndigheter anklagades Kumbhani, som nämnts, i USA för konspiration för att begå bedrägeri, trådbedrägeri, konspiration för att begå råvaruprismanipulation, drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet och konspiration för att begå internationell penningtvätt .
Kumbhani är dock fortfarande på fri fot och kan riskera upp till 70 års fängelse om han tillfångatogs och utlämnas till USA. Än i dag tittar den amerikanska federala utredningsbyrån (FBI) och Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation på aktiviteterna relaterade till BitConnect och de miljontals dollar som lurats från offer i Bitcoin och kryptovalutor.
Enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet:
En federal storjury i San Diego returnerade idag ett åtal där grundaren av BitConnect anklagades för att ha orkestrerat ett globalt Ponzi-program. BitConnect är en påstådd bedräglig investeringsplattform för kryptovaluta som nådde ett toppvärde på 3.4 miljarder dollar.
Bitcoin- och kryptobedrägerier kommer att minska under 2022
BitConnect lockade offer genom att lova avkastning från deras "BitConnect Trading Bot" och deras "Volatility Software". Systemet använde sina kunders medel för att generera vinster, betala av tidiga investerare och sedan stjäla kapital från sena adoptanter. Justitiedepartementet lade till:
grundaren av BitConnect, vilseledde investerare om BitConnects "utlåningsprogram". (...) "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software", som kan generera betydande vinster och garanterad avkastning genom att använda investerarnas pengar för att handla på volatiliteten på kryptovalutabörsmarknaderna. Som påståtts i åtalet fungerade BitConnect dock som ett Ponzi-schema.
Som Bitcoinist rapporterade, on-chain företaget Chainalysis registrerade en 60% ökning av kryptohack under de första sju månaderna 2022. Dåliga aktörer lyckades ta runt 2 miljarder dollar från olika cyberattacker riktade mot sektorn.
Kryptobedrägerier har dock sett en massiv minskning under samma tidsperiod. Under första halvåret 2021 gav kryptobedrägerier över 4 miljarder dollar jämfört med årets 1.6 miljarder dollar vilket motsvarar en minskning med 65 %. Chainalysis sa:
Sedan januari 2022 har bluffintäkter sjunkit mer eller mindre i linje med Bitcoin-prissättningen. När tillgångspriserna faller är bedrägerier med kryptovaluta – som vanligtvis presenterar sig som passiva kryptoinvesteringsmöjligheter med enorma utlovade avkastning – mindre lockande för potentiella offer.
Källa: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/