Australiska värdepapperstillsynsmyndigheter undersökte FTX så tidigt som i mars 2022, enligt e-postmeddelanden erhållna av The Guardian.
Undersökningen ser ut att ha börjat efter att det stod klart att FTX erbjöd 20 gånger hävstång på sina investeringar. När tillsynsmyndigheter började undersöka upptäckte de att FTX hade förvärvade sin licens från ett övertagande av IFS Markets, som själv hade förvärvat den genom att ta över Forex Financial Services.
För att förstå huruvida FTX upprätthöll de standarder som krävs av licensen eller inte, utfärdade tillsynsmyndigheter ett S912C-meddelande för att samla information för att bedöma dess överensstämmelse.
De mejl som granskats av The Guardian verkar bekräfta det utredningen pågick vid tiden för kollapsen, med ett dokument daterat den 11 november som bekräftar att utbytet övervakades av tillsynsmyndigheten.
Läs mer: New York utfärdar ny vägledning för att ta itu med FTX-liknande blandning
FTX och Alameda Research hade använt andra förvärv för att hjälpa till att hantera sina aktiviteter i Australien. Alameda hade köpt den lilla OTC-handelsdisken HiveEx för att tillhandahålla banktjänster för FTX-kunder.
den senaste tidens borgenär matris in i den pågående FTX-konkursen, som inkluderar enheter som kanske inte är borgenärer, inklusive HiveEx, Goldfield's Money och Australian Attorney General's Office.
Sam Bankman-Fried, direktör för HiveEx, och grundare och största aktieägare i Alameda Research och FTX har erkänt sig oskyldig till alla åtta brottsanklagelser som väckts mot honom av Southern District of New York. Andra chefer, inklusive Caroline Ellison och Gary Wang, har pläderat skyldiga till liknande avgifter.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanal.
Källa: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/