Silberts DCG undersöks av DOJ, SEC angående interna transaktioner

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) har inlett utredningar om Barry Silbert's Digital Valutakoncern (DCG) för att undersöka sina interna penningöverföringar och lån, som rapporterats av Bloomberg News.

Åklagare undersöker överföringarna mellan DCG, ett ansträngt dotterbolag till företaget, som bad att inte bli namngiven eftersom undersökningen inte har offentliggjorts ännu. Undersökningen omfattar även DCG-investerare och syftar till att ta reda på om de var informerade om dessa överföringar och interna lån.

En talesperson för DCG kommenterade saken på Silberts begäran och sa till Bloomberg:

“DCG har en stark integritetskultur och har alltid bedrivit sin verksamhet lagligt. Vi har ingen kännedom om eller anledning att tro att det finns någon undersökning av det östra distriktet i New York om DCG.”

I nuläget är varken DCG eller Silbert anklagade för något brott. Utredningen är dock aktiv och åklagare har bett om förhör och handlingar. SEC och DOJ har avböjt att kommentera ärendet.

Genesis

Krypto långivare Genesis engagerade sig också i utredningarna som ett av DCG:s dotterbolag. Företaget sa att det inte kommenterade specifika juridiska frågor och tillade:

"Genesis upprätthåller en regelbunden dialog och samarbetar med relevanta tillsynsmyndigheter och myndigheter när de får förfrågningar,"

DCG fick ett hårt slag över Genesis ekonomiska problem. Dessutom påverkades Genesis hårt av kollapsen av Three Arrows Capital (3AC), ett av företagen som gick i konkurs efter Terra-Luna-kraschen.

FTX-kollapsen några månader senare hjälpte inte Genesis läkningsprocess. Strax efter FTX-kollapsen, den 16 november, Genesis stoppas kunduttag. Sedan, den 5 januari, långivaren uppsagd 30 % av personalen och signalerade att de kan ansöka om kapitel 11 i konkurs genom att säga att de försöker minska kostnaderna och öka effektiviteten.

Problemen med Genesis kopplades till kryptobörsen tvillingarna. Tvillingarnas grundare, tvillingarna Winklevoss, hävdade att Silbert var skyldig Genesis 1.675 miljarder dollar, och en del av denna avdelning tillhörde Geminis Earn-programanvändare.

Även om Silbert svarade tvillingarna och sa att DCG inte hade någon utestående skuld till Genesis, vägrade tvillingarna att acceptera och bad Silbert att sluta låtsas som om han och DCG var "oskyldiga åskådare och inte hade något att göra med att skapa denna röra."