Kryptobörsen Kraken undersöks för att ha brutit mot amerikanska sanktioner: NYT

Det amerikanska finansdepartementet har undersökt Kraken sedan 2019 och förväntas utdöma böter på kryptovalutabörsen, enligt en New York Times.

Företaget kan ha brutit mot amerikanska sanktioner, enligt Times-rapporten, genom att tillåta användare i Iran, Kuba och Syrien att köpa och sälja digitala tillgångar. Treasury Department Office of Foreign Assets Control hanterar utredningen. Kraken skulle vara det största amerikanska kryptoföretaget som drabbats av tillsynsåtgärder från kontoret. 

"Treasury bekräftar eller kommenterar inte potentiella eller pågående utredningar. Vi är fortfarande fast beslutna att använda alla våra verktyg och myndigheter för att genomdriva sanktionerna som skyddar USA:s nationella säkerhet, säger en talesperson för finansministeriet i ett mejl.

Kraken påstås ha tillåtit användare att driva konton i Iran, samt Syrien och Kuba, som är under amerikanska sanktioner, enligt Times. Sanktioner mot Iran har funnits sedan 1979. Ett Kraken-kalkylblad som tittats av Times visade att företaget hade mer än 1,500 XNUMX användare med bostäder i Iran.

"Kraken kommenterar inte specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter. Kraken har robusta efterlevnadsåtgärder på plats och fortsätter att utöka sitt efterlevnadsteam för att matcha verksamhetens tillväxt. Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar som en allmän fråga till tillsynsmyndigheter även potentiella problem”, säger Krakens chefsjurist Marco Santori.

Krakens vd Jesse Powell har varit högljudd om vem som får använda utbytet. han motstånd uppmaningar om att frysa ryska användares konton i februari, dagar efter att landet invaderade Ukraina. USA har sanktionerat vissa ryska företag och privatpersoner men har inte tvingat kryptoföretag att släppa landet. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.