Holländsk polis slår sönder man som är inblandad i att tvätta miljoner genom krypto

Holländsk polis grep nyligen en person som påstås ha tvättat miljontals euro med kryptovalutor. Myndigheterna i Nederländerna har nyligen intensifierat sitt tillslag mot kryptorelaterade ekonomiska brott. Denna gripande nyligen är ett bevis på den nya fasta tillsynen.

Den misstänkte ska ha tvättat olagliga medel genom att konvertera från BTC till XMR

Polisen meddelade anmälan via tjänsteman meddelandet onsdag. Enligt uttalandet grep den holländska polisen 39-åringen förra veckan. Mannen som greps i den holländska staden Veenendaal ska ha tvättat tiotals miljoner euro i illegal finansiering genom kryptovalutor.

Mannens gripande kom efter upptäckten av hans kopplingar till stulna Bitcoin (BTC) från en mjukvarupatch av Electrum bitcoin-plånbok som myndigheterna spårade till honom. Polisen nämnde att individen hade för vana att konvertera de illegala medlen till och från BTC och Monero (XMR). Detta var ett försök att maskera källan till medlen.

Förutom att konvertera till XMR, använde mannen också den decentraliserade Bitcoin-börsen Bisq. På grund av Bisqs integritetspolicy använde den misstänkte utbytet som en extra ansträngning för att undvika spårning. Polisen kunde dock hitta honom genom bitcoin-transaktionerna.

Holländsk polis grep också den misstänkte Tornado Cash-utvecklaren förra månaden

Efter gripandet genomförde de nederländska myndigheterna en husrannsakan i hans hem efter ytterligare bevis och beslagtog fastigheter som var användbara för utredningar. Polisen beslagtog även hans kryptovalutor. De släppte mannen den 8 september i avvaktan på att utredningen avslutades. Trots det är han fortfarande en huvudmisstänkt.

Kryptovaluta är, precis som vanliga pengar, sårbart för all slags brottslighet. Kryptovalutans anonyma och gränsöverskridande karaktär ger möjligheter för brottslingar,

den holländska polisen anmärkte.

Cyberbrottsenheterna vid både den centrala nederländska polisen och polisen i östra Nederländerna har samarbetat för att genomföra utredningen.

Minns att den holländska polisen, den 10 augusti, också arresterade Alexey Pertsev, den misstänkte utvecklaren av Tornado Cash. Detta följde på det amerikanska finansdepartementets förbud mot mixern, med hänvisning till användning för penningtvätt och olaglig finansiering. Gripandet var ytterligare ett försök från de nederländska myndigheterna att slå till mot cyberbrottslighet. Flera personer bedömdes som orättvisa och gick ut på gatorna för att protestera mot gripandet.

Abigal .V. är en kryptovalutaskribent med över 4 års erfarenhet av att skriva. Hon fokuserar på nyhetsskrivande och är skicklig på att hitta heta ämnen. Hon är ett fan av kryptovalutor och NFT.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.