EU:s straffrättsbyrå slår till mot fastigheter, avslöjar kryptobedrägeri på 15 miljoner euro

Eu:s straffrättsliga byrå, EuroJust, har genomförde räder över hela Europa för att avveckla en kryptobedrägeri som orsakade 15 miljoner euro i förluster.

EU går efter bedrägeri med kryptoinvesteringar

EuroJust samarbetade med myndigheter i Italien och Albanien för att ta itu med en krypto-bedrägeri onlineinvesteringar och beslagtog tillgångar till ett värde av 3 miljoner euro. Byrån noterade att investeringsbedrägeriet online utfördes av ett syndikat av brottsgrupper baserade i dessa länder.

Den organiserade brottsgruppen opererade från ett callcenter i Tirana. Gruppen använde VPN och ospårbara virtuella telefonnummer för att kontakta offren via telefon. Efter att ha bett offren att registrera sig på en portal samlar de in pengarna som överförts och återställer det nyskapade kontot. När det är klart förskingrar gruppen pengarna och försvinner.

EuroJust beskrev den metod som användes:

De misstänkta ska ha kontaktat offret via telefon med hjälp av ett oidentifierat virtuellt nummer och ett delokaliserat virtuellt privat nätverk. De bad offret att skapa ett konto på portalen. , när överföringen var klar, återställ det nyskapade kontot, förskingrat det mottagna beloppet och gjorde det omöjligt att spåra.

Förövarna fick sina offers förtroende genom att göra det möjligt för dem att säkra omedelbar ekonomisk avkastning för en liten initial investering. Efter att ha konsulterat en till synes välrenommerad handelsplattform online, kontaktades offer av "mäklare" som erbjöd lukrativa investeringar i kryptovalutor utan risk.

Gänget gick sedan in på offrets sparkonto och bad dem att investera sina besparingar i bluffen.

BTC/USD handlas till $16,844 6 på XNUMX-månadersdiagram. Källa: TradingView

I slutskedet kontaktades offret av andra gängmedlemmar och övertalades att investera mer för att få tillbaka förlorade medel. Från nuvarande uppskattning är förlusten från bluffen totalt 15 miljoner euro. Räderna genomfördes på 13 platser i Albanien. 160 elektroniska apparater och 11 tillgångar beslagtogs.

Kryptobedrägerier har vuxit sedan 2020

Enligt New York-baserad kryptohandelsövervakningsfirma Solidus Labs2 miljoner människor har fallit offer för kryptobedrägerier sedan september 2022.

Rapporten noterade att fem centraliserade börser hade mer än 1 miljard dollar i exponering för dessa bedrägerier. 17 kryptobörser hade exponering för över 100 miljoner dollar och 93 börser hade exponering för 1 miljon dollar.

Kryptobedrägerier genom börser. Källa: Solidus

I rapporten noterades:

Nästan alla större kryptobörser påverkas. Dessa utbyten är nödvändiga för att förhindra penningtvätt enligt reglerna i varje jurisdiktion där de är verksamma. Dessutom står de inför ytterligare regulatoriska krav i många jurisdiktioner när det gäller investerarskydd och förebyggande av marknadsmissbruk.

Solidus hävdar att 2022 blev året då honeypots var de mest framgångsrika kryptobedrägerierna. Squid Game-token-bluffen växte med 45,000 XNUMX % på några dagar och slutade med att de anonyma grundarna flydde med tusentals dollar i investerarmedel.

Utvald bild från Patch, diagram från TradingView.com