EU sätter ett tak för kontanttransaktioner tillsammans med kryptobetalningar

• Den 6 november gick blocket överens om att tillåta kontantöverföringar på upp till €10,000 10,557 ($XNUMX XNUMX).
• Alla former av betalning, inte bara kontanter, kommer att omfattas av de nya reglerna.

EU:s medlemsländer har utfärdat nya riktlinjer utformade för att begränsa brottslingars tillgång till kontanter och andra decentraliserade betalningssystem som t.ex cryptocurrencies. Den 6 november gick blocket överens om att tillåta kontantöverföringar på upp till €10,000 10,557 ($XNUMX XNUMX). Däremot kommer enskilda nationer att ha möjlighet att sänka taket ännu mer.

När det kommer till hur mycket pengar som kan tas med i kontanter, har Spanien nu en av de lägsta begränsningarna, på €1,000 1,055 ($XNUMX XNUMX). Europeiska centralbanken (ECB) höll inte med om detta 2018 och märkte policyn som "oproportionerlig" eftersom den kan minska användningen av kontanter som lagligt betalningsmedel.

Länderklassificering enligt överensstämmelse

Alla former av betalning, inte bara kontanter, kommer att omfattas av de nya reglerna. Organisationen planerar också att utöva mer tillsyn över andra branscher, såsom smyckes- och guldsmedsindustrin.

Enligt Tjeckiens finansminister Zbynek Stanjur:

”Kontantbetalningar på mer än 10,000 XNUMX euro kommer att vara omöjliga. Att förbli anonym när du köper eller säljer kryptotillgångar kommer att vara mycket svårare. Att gömma sig bakom flera lager av företagsägande kommer inte längre att fungera. Det kommer att bli ännu svårare att tvätta smutsiga pengar med smycken eller guldsmide.”

Organisationen kommer också att implementera en ny metod för att klassificera länder efter deras grad av efterlevnad av rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF), som inkluderar grå och svarta listor.

Som Stanjur redan har nämnt kommer även kryptovaluta att vara en del av dessa regler. Leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) i Europeiska unionen har gått med på att genomföra due diligence-undersökningar av kryptotransaktioner till ett värde av mer än €1,000 1,055 ($XNUMX XNUMX).

Rekommenderat för dig:

Paraguayansk kryptolag ställd på is efter minskat stöd