Europeiska byrån arresterar 15 personer och beslagtog 1Mn USD värda kryptotillgångar

Europeiska unionens byrå för brottsbekämpande samarbete (Europol) gjorde ett tillkännagivande om strejker mot bedrägerier på nätet som är involverade i de olagliga aktiviteterna. Överraskande nog har nätverket som driver dessa bedrägerier med hjälp av callcenter sina rötter över hela Europa. 

Enligt rapporten utvecklade Europol att åtgärderna utfördes tidigare efter juni förra året när utredningen startade. Tyska myndigheter begärde byrån för sonderingen. Europol samarbetade med myndigheter i olika länder och lyckades med deras hjälp razzia omkring 22 platser från Bulgarien, Cypern till Serbien. I slutet av denna operation arresterades 15 personer – en från Tyskland medan de andra 14 från Serbien. 

Tillsammans med gripandena var operationen framgångsrik när det gällde att konfiskera cirka 1 miljon USD med kryptovalutor i tre plånböcker medan 50,000 XNUMX euro värda kontanter. Dessutom innehåller beslagtagna föremål tre fordon, elektronisk utrustning, viss viktig information med säkerhetskopior och andra sådana dokument, tillade rapporten. 

Efter tron ​​att det kan finnas fler callcenter i anslutning till nämnda kriminella nätverk pågår utredningen fortfarande. 

Enligt Europol använde den kriminella organisationen en kryptovalutapyramidbluff för att vilseleda offer genom att lova "till synes enastående" avkastning på sina investeringar. Med hjälp av bara fyra kontaktcenter kunde nätverket lägga beslag på hundratals miljoner euro. Ett stort antal offer valde dock att inte meddela myndigheterna, vilket gjorde det svårt att uppskatta förlusterna.

För att vinna offrens förtroende skulle bedragarna först begära små mängder pengar, vanligtvis i tresiffrigt intervall. När anslutningen blev närmare övertalade bluffartisterna offren att skicka mer pengar varje gång, tills de hade tillräckligt med pengar för att sluta kommunicera.

Flera internationella myndigheter samarbetar med Europol för att "hålla före individer som missbrukar kryptotillgångar för att utföra brott och tvätta pengar", enligt byråns rapport.

Även om kryptovalutornas integritet och decentraliserade egenskaper har gjort dem tilltalande för brottslingar, påpekade Europol att användningen av dem i brottslig verksamhet endast står för en mycket liten del av brotten som involverar fiatpengar, jämfört med mängden kriminella medel som används i traditionell finans. användning av kryptovalutor för olagliga ändamål verkar utgöra en relativt blygsam del av bitcoinekonomin.

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)