European Watchdog publicerar rapport som uppmanar Europa att slå ner på kryptobaserad penningtvätt

European Watchdog MONEYVAL har publicerat en rapport som varnar för farorna med decentraliserade finans- och integritetsmynt, och uppmanar europeiska stater att slå ner på kryptovalutabaserad penningtvätt. 

Smakämnen rapport, som publicerades på onsdagen av expertkommittén för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (MONEYVAL) efterlyste striktare reglering av kryptovalutor, såväl som "specialiserade portvaktspositioner" som advokater och revisorer, för att bekämpa penningtvätt. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, ordförande för MONEVYAL, noterade:

"Pandora-pappersskandalen 2021 visar den växande omfattningen av hotet om penningtvätt och den uthållighet som tvättare har i att missbruka det internationella finansiella systemet för att dölja sina olagliga intäkter. Vi står inför en kombination av välkända penningtvättsmetoder och nyare trender som kräver kraftfulla åtgärder och samordning från regeringar i Europa och runt om i världen”.

Pandora-tidningarna var en läcka av över 12 miljoner dokument som anklagade globala politiker och rik elit för skatteflykt och korruption, med specialiserade yrkesmän eller "portvakter" som underlättade detta skatteflykt. MONEYVAL har kommit fram till att den begynnande sektorn för digitala tillgångar är en annan betydande utmaning för att bekämpa penningtvätt.

"Det finns misstankar om att vissa av de mindre kryptovalutorna skapas specifikt med motivet att tvätta […] de större virtuella tillgångarna utsätts för kraftig marknadsmanipulation, vilket är ett stort predikatbrott för penningtvätt." 

Frankow-Jaśkiewicz lade till:

"En nyare penningtvättstrend är relaterad till den framväxande sektorn för virtuella tillgångar, den ökande globala användningen av kryptovalutor och andra komponenter i det snabbt utvecklande ekosystemet av så kallad "decentraliserad finans" (DeFi)."

Den årliga tillsynsrapporten angav att av de 22 europeiska jurisdiktioner som utvärderats av MONEYVAL har 18 otillräckliga efterlevnadsnivåer. 

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.