Feds tillkännager åtal mot två individer i påstådda $575,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Mining Scheme

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tillkännager gripandet av två estniska medborgare i samband med ett påstått kryptopenningtvättsupplägg.

I ett nytt pressmeddelande säger DOJ säger de två personerna greps i Estland i går.

"Enligt domstolshandlingar ska Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, båda 37, ha lurat hundratusentals offer genom ett mångfacetterat upplägg. De förmådde offren att ingå bedrägliga hyreskontrakt för utrustning med de åtalades kryptovalutagruvtjänst som heter HashFlare. 

De fick också offer att investera i en virtuell valutabank som heter Polybius Bank. I verkligheten var Polybius aldrig en bank och betalade aldrig ut de utlovade utdelningarna. Offren betalade mer än 575 miljoner dollar till Potapenko och Turõgins företag. Potapenko och Turõgin använde sedan skalbolag för att tvätta bedrägeriintäkterna och för att köpa fastigheter och lyxbilar.”

Enligt domstolshandlingar hävdade de två estniska medborgarna att HashFlare var en stor kryptogruvdrift. Den anklagade ska ha erbjudit offer bedrägliga kontrakt som "påstod sig tillåta kunder att hyra en procentandel av HashFlares gruvverksamhet i utbyte mot den virtuella valutan som produceras av deras del av verksamheten."

Säger Luis Quesada, biträdande direktör för FBI:s brottsutredande avdelning,

"FBI är fast beslutet att driva ämnen över internationella gränser som använder allt mer komplexa system för att lura investerare...

Offer i USA och utomlands investerade i vad de trodde var sofistikerade virtuella tillgångar, men allt var en del av ett bedrägligt system och tusentals offer skadades som ett resultat. 

FBI tackar våra nationella och internationella partners för deras ansträngningar under hela utredningen för att hjälpa offren att få rättvisa."

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Zaleman