Smakämnen FTX kontotömning har hållit igång sedan den ledande kryptobörsen kollapsade för tre veckor sedan. Användarnas konton har stadigt dränerats genom en bakdörr som påstås ha byggts in i FTX-systemet av grundaren och tidigare vd:n, Sam Bankman-Fried, själv. Men 0xScope har nyligen märkt att ett konstigt sammanträffande händer på blockkedjan.
Undersökande analys
On-chain-plattformen, 0xScope, har meddelat den Twitter att den observerade en smart pengaplånboksadress som utför konstiga aktiviteter som sammanfaller med när FTX avlopp gör insättningar. Plattformen sa att plånboksadressen alltid lånar tillgångar som överstiger $10 miljoner USDC/ETH. Plånboken fortsätter sedan med att deponera de lånade tillgångarna på börsen precis innan FTX-draineren dumpar den stulna ETH:n.
0xScope postulerar att det finns en möjlighet att plånboksägaren känner till FTX-drainerens aktiviteter och att han drar nytta av dem. 0xScope identifierade plånboksadressen som 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701.
Kedjeplattformen började sin observation den 21st november klockan 14:11 UTC när 15,00 ETH överfördes från plånboken till FTX. Börshackeren började sedan ta ut 15,000 16 ETH och skickade dem till olika adresser klockan 11:XNUMX UTC.
0xScope upptäckte också senare att plånboken började överföra USDC till börsen klockan 8:00 den 21.st av november. Och a Binance hackare började sälja ETH för att ta emot RenBTC klockan 9:16.
ETH-prismanipulation kan fortsätta
Samma dag som FTX-drainet började pausades plånbokens aktiviteter innan hackaren började handla. Det observerades att plånboken hade många interaktioner med AAVE-tokens. Den sista uppsättningen transaktioner genomfördes klockan 18:43 den 11th.
Klockan 7:24 den 12th, slutade hackarens adress att vara aktiv. Och klockan 7:58 tog plånboken fart.
Senast 11:55 samma 12th, plånboksaktiviteten upphörde och hackarens adress återupptogs klockan 12:38. Det ser därför ut som att FTX-avloppets aktiviteter hänger ihop med plånbokens.
Från och med måndagen var det kvarvarande beloppet på avlopparens konto cirka 200 miljoner dollar. Hackaren verkar vara obehindrad i alla sina aktiviteter i flera dagar.
Hackaren har inte bara stulit från FTX utan han har kunnat påverka priset på Ethereum genom sin massiva dumpning. Hans försök att byta ETH mot BTC har kraftigt manipulerat ETH-priset. Trenden kan fortsätta tills han helt har ändrat all ETH i sin ägo till BTC.
Källa: https://crypto.news/ftx-account-drainer-might-have-an-insider/