Indien undersöker tio kryptobörser för anspråk på penningtvätt

Enforcement Directorate i Indien har inlett en utredning mot tio kryptovalutabörser. Direktoratet sa att dessa utbyten hade hjälpt till att tvätta över en miljard rupier i kryptotillgångar, motsvarande över 125 miljoner dollar.

Indien utreder penningtvätt på tio kryptobörser

En rapport från Economic Times sade att börserna, som ännu inte är namngivna, användes av företag kopplade till anklagelser om penningtvätt för att göra kryptoköp värderade till över 100 miljoner rupier. Pengarna skickades senare till externa plånböcker, varav de flesta fanns på Kinas fastland.

Källorna tillade att utbytena samlade in KYC-data på tvivelaktiga sätt, med tanke på att de spårade kontona tillhörde personer som bor i avlägsna områden som inte var inblandade i transaktionerna.

Köp Crypto nu

Ditt kapital är i fara.

Men utbyten fortsatte att hävda att de hade uppfyllt KYC-kraven. Dessutom misslyckades dessa börser att tillhandahålla några misstänkta transaktionsrapporter som kunde ha gett information om penningtvättsverksamheten.

Att dessa utbyten inte uppfyllde kraven från tillsynsmyndigheterna gjorde kontospårningsprocessen svår. Några källor nära utredningen tillade att efter att kontoägarna fick veta om det drog de ut pengar från kontona. Utredarna tillade också att kryptosektorns bristande transparens och regleringar gjorde det lättare för företagen att gömma sina tillgångar på offshore-konton.

Binance i konflikt med Indiens WazirX

Binance och WazirX har varit i konflikt efter flera inlägg som VD:arna för de två börserna gjort på Twitter. Argumentet kretsar kring huruvida Binance förvärvade WazirX.

Språket mellan de två företagen följde på de indiska myndigheternas frysning av WazirX bankkonton. Över 8 miljoner dollar i medel kopplade till börsen frystes efter att WazirX kopplades till penningtvätt för mer än 15 fintech-företag.

Binance svarade också att WazirX behövde ta fullt ansvar för sin verksamhet och användarmedel. Binance betonade också att det inte hade något att göra med WazirX verksamhet.

Trots att dessa börser undersöks anser branschexperter att det traditionella finanssystemet också bär skulden. Medel som skickats till och från dessa plattformar via traditionella banker som inte gjorde rätt due diligence för att spåra medlen, vilket är anledningen till att dessa banker inte upptäckte transaktionerna.

Läs mer: