Indien fryser enligt uppgift tillgångar från kryptobörsen WazirX

Indien har enligt uppgift fryst tillgångarna på kryptovalutautbytesplattformen Wazirx, ett Mumbai-baserat kryptoföretag Binance VD Changpeng Zhao säger nu att hans företag aldrig slutförde en förvärvsaffär, trots att han tillkännagav köpet i november 2019.

På fredagen, det federala verkställighetsdirektoratet (ED), byrån med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet i landet, avslöjade att den frös 646.70 miljoner rupier (ungefär 8.16 miljoner dollar, 6.75 miljoner pund) i tillgångar som tillhör börsen.

Letar du efter snabba nyheter, hot-tips och marknadsanalys?

Anmäl dig till Invezz nyhetsbrev idag.

ED:s agerande relaterar till en utredning mot plattformen som går tillbaka till 2021, där WazirX anklagas för att ha brutit mot Indiens valutaregler.

Tvättade medel omvandlade till kryptovalutor

Enligt en pressmeddelande ED som publicerades på fredagen, hade WazirX hjälpt till bedrägliga aktiviteter av minst 16 fintech-företag som misstänks ha deltagit i penningtvätt. 

Börsen misslyckades dock med att samarbeta med myndigheterna, trots upprepade tillvägagångssätt för att tillhandahålla kryptotransaktioner och KYC-detaljer relaterade till de företag som undersöks. ED anklagar alltså WazirX för att hjälpa nämnda utländska företag att omvandla tvättade medel till kryptotillgångar – som skenbart är ”går inte att spåra för tillfället."

När ED gjorde en undersökning av fondspår fann de att stora mängder medel avleddes av fintech-företagen för att köpa kryptotillgångar och sedan tvätta dem utomlands. Dessa företag och de virtuella tillgångarna går inte att spåra för tillfället”, skrev vakthunden.

Polisen genomförde en sökning den 3 augusti hos en av direktörerna, Sameer Mhatre, och som trots att han befanns ha "fullständig fjärråtkomst" till WazirX-databaser, inte erbjöd någon hjälp.

ED anser att "maximalt belopp av medel har omdirigerats till WazirX-börsen och kryptotillgångarna som köpts på detta sätt har omdirigerats till okända utländska plånböcker. "

Enligt ED hade dess undersökningar av WazirX och de misstänkta fintech-företagen avslöjat att cirka 570 miljoner rupier hade tvättats.

Som nämnts ovan har Binances vd Zhao sagt att börsen aldrig skjutit WazirX-affären över gränsen, på grund av problem som han säger att han inte kan avslöja.

CZ lade till:

De senaste anklagelserna om driften av WazirX och hur plattformen hanteras av Zanmai Labs oroar Binance djupt. Binance samarbetar med brottsbekämpande myndigheter över hela världen. Vi skulle gärna arbeta med ED på alla möjliga sätt.”