Indiska tillsynsmyndigheter utfärdar "frysningsorder" över tillgångar i WazirX

• WazirX anklagas för att ha bistått 16 fintechbolag med penningtvätt. 
• ED inledde sökoperationen på WazirX den 3 augusti.

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har tagit en stark ställning i den pågående undersökningen av den framstående indiska kryptobörsen WazirX. På fredagen bekräftade ED en razzia mot Sameer Mhatre, en av direktörerna för Zanmai Labs Private Limited, moderbolaget till WazirX. Dessutom, enligt officiellt uttalandeED har fryst nästan 64.67 crores INR eller 8.142 miljoner USD i tillgångar i WazirX enligt lagen om förhindrande av penningtvätt, 2002 (PMLA).

WazirX under avgörande övervakning

ED, en tillsynsmyndighet som övervakar ekonomiska brott i Indien, vidtar denna allvarliga åtgärd mot WazirX för att ha hjälpt bedrägliga Kina-baserade snabblånsapp-företag i penningtvätt genom att underlätta köp och överföring av virtuella kryptotillgångar. 

På onsdagen bekräftade statens finansminister utfärdandet av Show Cause Notice (SCN) under FEMA till WazirX. Den indiska kryptobörsen anklagas för att tillåta transaktioner med kryptotillgångar för mer än 350 miljoner USD i värde till okända plånböcker.

Efter att ha förvärvats av den största kryptobörsen Binance 2019 kontrolleras alla krypto-till-krypto-relaterade transaktioner på WazirX av Binance och fiat (INR) till kryptotransaktioner upprätthålls av Zanmai. 

Enligt tillsynsmyndigheternas anklagelser registreras inte de senaste transaktionerna på WazirX:s plattform på blockkedjan. Utbytet har inte heller dykt upp för att officiellt rensa denna anklagelse. Trots att han har central åtkomst till plattformens databas verkar Sameer Mhatre, chef för WazirX, vara ovillig att avslöja detaljerna om kryptotransaktionerna.

Direktoratet för verkställighet (ED) sa: 

"De slappa KYC-normerna, den lösa regulatoriska kontrollen av transaktioner mellan WazirX & Binance, utebliven registrering av transaktioner på blockkedjor för att spara kostnader och utebliven registrering av KYC för de motsatta plånböckerna har säkerställt att WazirX inte kan ge något konto för de saknade kryptotillgångar. Det har inte gjort några ansträngningar för att spåra dessa kryptotillgångar."

Tillsynsmyndigheten utreder nu på allvar flera icke-banksfinansieringsföretag (NBFC), kryptobörser och fintechföretag för att förhindra penningtvätt och kränkningar av utländsk valuta.

Rekommenderat för dig