Israel avbryter kryptotvätt på grund av franskt Covid-hjälpbedrägeri

En hemlig operation i Israel har demonterat en kryptodriven penningtvättsring som misstänks ha duperat den franska regeringen på miljontals euro.

Tre påstådda bedragare greps i Israel för påståenden om att de tvättat medel som härrörde från brott som begåtts utomlands, uppger den lokala polisen och skattemyndigheten för diamantenheter i en gemensam meddelandet på måndag.

Ett nyckelelement i det kriminella upplägget var stimulansincitament som den franska regeringen delade ut under covid-19-pandemin, The Tider av israel rapporteras.

De tre påstås ha utnyttjat det programmet genom att starta falska företag för att ansöka om pandemi-relaterat stöd. De kunde lätt ansöka om hjälp eftersom regeringen snabbt betalade ut pengar.

De vände sig sedan till de nu gripna misstänkta i Israel, som myndigheterna säger använde de olagliga medlen för att köpa digitala tillgångar innan de konverterade dem till olika kryptovalutor i ett försök att dölja deras spår.

Slutligen omvandlades krypton enligt uppgift till fiat-kontanter och skickades tillbaka till bedragarna i Frankrike.

Undersökningar av systemet inleddes förra året, med franska myndigheter som tog ledningen. Polisen i Israel följde efter via en hemlig operation tidigare i år. Ett okänt antal andra misstänkta har också hållits för förhör. 

Specialkriminalenheten Lahav 433 – Israels svar till FBI – och skattemyndighetens Yahalom-enhet driver utredningen. De samarbetar med europeiska myndigheter, inklusive fransk brottsbekämpning och Europol.

Den totala summan av medel som är involverad i programmet är ännu inte klart, eller hur mycket bedragarna i Israel fick betalt för att de påstås ha tvättat pengar. De tre misstänkta kommer att förbli häktade "så länge det är nödvändigt", sa myndigheterna.

Penningtvätt är en liten del av kryptoaktiviteten för närvarande

Att tvätta olagliga medel med kryptovaluta är ett hett ämne med tanke på senaste tidens ståhej runt kryptomixer TornadoCash. 

Tidigare i år, blockchain analytics enhet Chainalysis rapporterade att cyberbrottslingar förra året tvättade 8.6 miljarder dollar i digitala tillgångar, vilket motsvarar 0.05 % av all kryptotransaktionsvolym under perioden. 

Kryptotvättare förlitar sig mest på centraliserade utbyten med slapp policy. Utanför ekosystemet för digitala tillgångar, uppskattar FN att 800 miljarder till 2 biljoner dollar av fiatvaluta tvättas varje år, vilket visar sig vara cirka 5% av den globala BNP, noterade företaget.

"... Penningtvätt är en plåga för praktiskt taget alla former av ekonomisk värdeöverföring", skrev Chainalysis. "Proffs inom lagbekämpning och efterlevnad [bör] vara medvetna om hur mycket penningtvättsaktivitet teoretiskt sett skulle kunna gå över till kryptovaluta i takt med att tekniken ökar."

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.