Israeliska myndigheter Nab 3 misstänks för att ha tvättat miljontals euro med krypto

Israeliska myndigheter har gripit tre personer misstänkta för bedrägeri av den franska statskassan. Undercover-utredningen genomfördes gemensamt av Israels polis och Israels skattemyndighet under de senaste månaderna. Utländska utredningsorgan – Europol och den franska polisen – samarbetade också.

• Enligt Reuters, undersöker utredarna ett potentiellt "storskaligt bedrägeri" som de tror har begåtts mot statskassan i Frankrike. Brottet kan dock ha begåtts i Israel.
• Förutom att stjäla miljontals euro misstänker myndigheterna att gärningsmännen har tvättat medlen genom att omvandla dem till kryptotillgångar.
• De uppskattningsvis stulna medlen uppgår till omkring tiotals miljoner siklar. Dessutom kan vinsterna från kryptoaktivitet ha dolts för Israels skattemyndighet.
• Under Israels skattesystem är försäljning av krypto vanligtvis föremål för kapitalvinstskatt, upp till 33%.
• Å andra sidan, om verksamheten uppgår till en företagsinkomstskatt kan den gå så högt som 50 %.
• I ett gemensamt uttalande sade myndigheterna,

”Flera misstänkta organiserade sig på ett ordnat och systematiskt sätt för att tvätta pengar från utlandet och från Israel, varav en del härrörde från brott som begåtts utomlands, med hjälp av digitala valutor på olika plattformar i syfte att dölja identiteten på ägarna av fonderna och deras rörelser.”

• Tillsammans med de tre huvudgripna har flera andra misstänkta häktats för förhör misstänkta för penningtvätt, bedrägeri och skattebrott, samt uppsåtligt utelämnande av inkomst.