Kryptovalutabörsjätten Kraken har enligt uppgift hamnat under federal utredning av finansdepartementets kontor för utländska tillgångars kontroll (OFAC), på grund av misstanken om att börsen erbjöd tjänster till kunder i Iran, vilket bryter mot amerikanska sanktioner.
Kraken ska ha tjänat Iran-användare
Enligt New York Times på tisdagen (26 juli 2022) avslöjade personer som var bekanta med saken och som ville vara anonyma att Kraken har varit under federal utredning sedan 2019. De anonyma källorna sa att företaget tillät användare i Iran och andra sanktionsjurisdiktioner att handla med digitala tillgångar.
Insiders tillade att finansdepartementet kunde ålägga Kraken böter. Samtidigt sa Krakens chefsjurist Marco Santori att företaget "inte kommenterar specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter.
Santori sa vidare:
Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem.
Rapporten noterade under tiden att Kraken skulle vara den största amerikanska kryptobörsen för att ställas inför verkställighetsåtgärder från OFAC för att ha brutit mot sanktioner mot Iran, som först infördes av USA 1979.
Medan Kraken påstås tjäna Iran-användare, blockerade NFT-marknadsplatsen OpenSea iranska kunder från att komma åt dess plattform, vilket orsakade ångest för användare i regionen. Företaget sa:
OpenSea blockerar användare och territorier på den amerikanska sanktionslistan från att använda våra tjänster – inklusive att köpa, sälja eller överföra NFT på OpenSea – och våra användarvillkor förbjuder uttryckligen sanktionerade användare eller användare i sanktionerade territorier från att använda våra tjänster.
Detta är dock inte första gången som Kraken hamnar under regulatorernas radar. I september 2021 slog Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ut den amerikanska kryptovalutabörsen med böter värda 1.25 miljoner dollar.
Samtidigt, i mars 2022, var Kraken bland de få stora börserna som vägrade att förbjuda ryska konton, efter Rysslands invasion av Ukraina.
Enligt vd Jesse Powell var sådana åtgärder extrema och ogynnsamma för ryssarna mot invasionen, och tillade att "att stänga av någons ekonomiska tillgång är något vi tar på största allvar."
Amerikanska tillsynsmyndigheter ökar granskningen av stora kryptobörser
De amerikanska myndigheterna fortsätter att skärpa sin granskning av kryptovalutabörser. Tether, emittenten bakom världens största stablecoin efter börsvärde, USDT, bötfälldes med en civil penningavgift på 41 miljoner dollar av CFTC, för falska påståenden om att USDT fullt ut backades av den amerikanska dollarn.
Ett annat stort kryptoföretag som har hamnat under flera undersökningar i USA är Binance. År 2021 undersökte justitiedepartementet och Internal Revenue Service (IRS) företaget. CFTC har också undersökt Binance-aktiviteter för att avgöra om utbytet tillät amerikanska invånare att göra illegala affärer.
I juni 2022 kom det rapporter om att US Securities and Exchange Commission (SEC) undersökte Binances BNB-tokenförsäljning 2017 för att kontrollera om altcoinet såldes som ett oregistrerat värdepapper. Tillsynsmyndigheten granskar också börsen för eventuell insiderhandel.
Enligt en ny rapport från crypto.news, SEC undersöker Coinbase för att ha tillåtit användare att illegalt handla digitala tokens som ännu inte är registrerade som värdepapper. Den regulatoriska vakthunden och justitiedepartementet anklagade tidigare en före detta Coinbase-anställd för insiderhandel.
Källa: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/