En ny studie publicerad av kryptoanalys- och efterlevnadsplattformen Elliptic, tog en närmare titt på utnyttjandet av web3-plattformar för att underlätta penningtvätt.
Smakämnen studera, med titeln "The state of cross-chain crime" talade om den nya tidsåldern av kryptokriminalitet och hur brottslingar har utvecklats med teknikens utveckling.
4 miljarder dollar tvättades
Elliptics forskning kretsade kring tre web3-produkter, nämligen decentraliserade börser (DEX), cross-chain broar och myntbytestjänster.
Med broar och växlingstjänster till sitt förfogande har cyberbrottslingar kunnat skymma en penningspår på 4 miljarder dollar som härrör från olaglig verksamhet.
"Några av de mest produktiva förövarna inkluderar hackare, mörka webbmarknader, plattformar för hasardspel online, illegala tjänster för virtuella tillgångar, ponzi-program och ransomware." rapporten läses vidare.
Decentraliserade utbyten
Stulen krypto från DeFi-exploateringar till ett värde av 1.2 miljarder dollar har tagit sig till DEX för att kunna bytas ut mot en annan tillgång. Detta står för över en tredjedel av de kryptoexploater som undersöktes för rapporten.
Uniswap, Curve Finance och 1Inch DEX aggregator är bland de DEX som har identifierats som de föredragna plattformarna för att byta av kriminella.
Myntbyte och broar
Dessutom har cyberbrottslingar kunnat tvätta ytterligare 1.2 miljarder dollar med hjälp av myntbytestjänster. Detta innebär att man byter tillgångar inom och över blockkedjor, utan att behöva registrera sig för ett konto. Dessa tjänster är särskilt populära bland dåliga skådespelare.
Kedjebryggor används också av kriminella för att sudda ut deras illegala aktiviteter genom att lägga till ett lager av anonymitet, vilket gör det svårt att spåra transaktioner.
RenBridge är en sådan plattform som har bearbetat så mycket som 540 miljoner dollar i olagliga tillgångar för kriminella
Fråga av oro
Detta missbruk av teknik är inte bara begränsat till enskilda hackare som letar efter en lycklig lönedag. Bro- och bytestjänster har gjort det lättare för sanktionerade såväl som terroristiska enheter att maskera sin verksamhet och fortsätta att tära på människors medel.
Intäkter från cyberattacker från Nordkorea har tvättats genom sådana tjänster. Det uppskattade beloppet är någonstans runt 1.8 miljarder dollar.
I sin rapport om virtuella tillgångar publicerade tidigare i år i juni tog Financial Action Task Force medvetenhet om den växande användningen av tvärkedjebroar vid penningtvätt och kallade det en högriskfråga.
Rapporten uppmanade också medlemsbyråer att införa "reseregeln" för kryptoreglering. Regeln kräver att tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar delar beskrivande information om transaktioner som överstiger 1000 XNUMX USD.
Källa: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/