Polisen i Kina avvecklar kryptopenningtvätt för miljarder dollar

Inre mongolisk polis har gripit sextiotre personer i samband med en påstådd konspiration för att tvätta mer än 12 miljarder yuan (1.7 miljarder dollar).

Tio miljoner yuan tvättas varje månad

Enligt Kina Nyheter, enligt uppgift upptäckte myndigheterna i den autonoma regionen Inre Mongoliet ett omfattande gränsöverskridande nätverk som använde virtuell valuta för att bearbeta pengar som misstänks komma från kriminella aktiviteter, inklusive onlinepyramidspel, illegalt spelande och bedrägeri.

Polisen blev först misstänksam efter att ha märkt onormala transaktionsvolymer i Shimouyuan Construction Banks kortfonder som uppgår till tiotals miljoner yuan per månad.

Särskilda utredare från Tangliao City Public Security Bureau tillbringade sedan tre månader med att infiltrera de misstänkta penningtvätt ringa. Undersökningen involverade 230 officerare i 17 kinesiska provinser, kommuner och autonoma regioner, inklusive Peking, Guangdong, Heilongjiang och Henan.

Sextiotre arresterade, miljoner beslagtagna

Efter utredningarna greps 63 misstänkta, inklusive två huvudmän som hade flytt till Bangkok, Thailand. Myndigheterna konfiskerade också cirka 130 miljoner yuan, misstänkt för att vara intäkter från kriminella företag.

Enligt utredarna omvandlade gänget, som använde krypterade meddelandeappar för att kommunicera, först hundratals miljoner dollar av misstänkta brottsliga medel till olika kryptovalutor innan de flyttade dem till hundratals anonyma kryptoplånböcker. Brottslingarna använde systemet för att tvätta mer än 1.7 miljarder dollar framgångsrikt.

Hongkong antar lag mot penningtvätt

Denna nyhet kommer bara några dagar efter Hongkongs lagstiftande församling gått igenom en lag upprättande av ett licenssystem för leverantörer av virtuella tillgångar (VASP). Den nya lagen, kallad Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill, gör det obligatoriskt för VASP:er att utföra samma nivå av due diligence och registreringskrav på digitala transaktioner som utövas på många traditionella transaktioner.

De nya reglerna kräver också att finansinstitutioner ska föra bättre register över konsumentköp av kryptovalutatillgångar och kodifiera påföljder för olaglig försäljning av kryptorelaterade produkter.

Hongkong har historiskt sett fungerat som världens viktigaste ingångspunkt för handel med Kina, och i oktober nämnde tjänstemän sin önskan att etablera staden som en globalt nav för virtuella tillgångar. Andra regeringar över hela världen testade sina metoder för att reglera kryptovalutarelaterade företag. Staden var ändå en av de första att etablera ett reglerande licenssystem för fondförvaltare och centraliserade börser som handlade virtuella tillgångar.

De nya reglerna skulle kräva att alla företag skickar in ansökningar till Securities and Futures Commission för regulatorisk granskning, medan den tidigare licensinsatsen var frivillig.

Endast två kryptovalutabörser, som drivs av BC Group och Hashnet, och ett litet antal penninghanteringsföretag har hittills fått licenser att handla med kryptotillgångar.

Följ oss på Google Nyheter