Rysk medborgare utlämnad till USA för att åtalas för kryptopenningtvätt

Alexander Vinnik, en rysk medborgare som anklagats för att driva en illegal kryptobörs BTC-e, utlämnades till USA för att ställas inför bedrägeri. 

I en meddelandetKenneth A. Polite Jr., en biträdande advokat, påpekade:

"Efter mer än fem års rättstvister, utlämnades ryske medborgaren Alexander Vinnik till USA i går för att hållas ansvarig för driften av BTC-e, en kriminell kryptovalutabörs, som tvättade mer än 4 miljarder dollar av kriminella intäkter."

Han tillade:

 "Denna utlämning visar departementets engagemang för att undersöka och avveckla olaglig cyberaktivitet och skulle inte ha varit möjlig utan det obevekliga arbetet från justitiedepartementets kontor för internationella frågor."

Efter en åtal på 21 åtalspunkter i januari 2017 greps Vinnik i Grekland i juli 2017 baserat på en begäran från USA.

Åtalet noterade att Vinnik, tillsammans med sina medkonspiratörer, administrerade, drev och ägde BTC-e, en betydande penningtvätts- och cyberbrottsenhet online som tillät Bitcoin-handel bland användare. 

I rapporten noterades:

"Åtalet hävdar att BTC-e underlättade transaktioner för cyberbrottslingar över hela världen och mottog kriminella intäkter från ett flertal datorintrång och hackincidenter, bedrägerier med lösenprogram, identitetsstöldsystem, korrupta offentliga tjänstemän och narkotikadistributionsringar."

Under driften fick BTC-e Bitcoin värd mer än 4 miljarder dollar. Dessutom förstärkte det brott som sträcker sig från narkotikahandel till offentlig korruption, bedrägerier med skatteåterbäring, identitetsstöld och dataintrång. 

I december 2020 fängslades Vinnik i fem år av en parisisk domstol, Blockchain. Nyheter rapporteras.

Då dömdes han för penningtvätt som en del av en organiserad kriminell grupp och för att ha lämnat falsk information om intäkternas ursprung. Han anklagades också för utpressning och ett flertal cyberbrott.

Bildkälla: Shutterstock