Ryssar under sanktioner som använder krypto för att tvätta pengar: elliptisk rapport

Ryssar med starka sociala kopplingar, som är under internationella sanktioner för invasionen av Ukraina, har använt cryptocurrencies att tvätta sin rikedom, enligt en rapport.

Krypto-övervakningsföretaget Elliptic sa att de hittade miljontals kryptoadresser kopplade till kriminell aktivitet och 400 leverantörer av digitala tillgångar som hjälper användare att köpa kryptovalutor med rubel.

Elliptic kunde också identifiera mer än hundra tusen kryptoadresser kopplade till Rysslandsbaserade sanktionerade aktörer.

Simone Maini, verkställande direktör för Elliptic, sa: "Vi har direkt kopplat mer än 15 miljoner kryptoadresser till kriminell aktivitet med ett nexus i Ryssland." 

Företaget tillade vidare att de aktivt undersöker kryptoplånböcker som tros vara kopplade till ryska tjänstemän och oligarker som är föremål för sanktioner med hjälp av olika medel i samarbete med statliga myndigheter och andra organisationer.

Maini sa att "sanktionskontroll kräver mer än att bara matcha kundernas plånboksadresser med de som publiceras på sanktionslistor för att vara effektiv. Medel bör och kan spåras genom blockchain-reskontran för att kontrollera dem för länkar till alla kända och antagna kryptotillgångsadresser som kontrolleras av sanktionerade aktörer."

Hon sa också att "höga handelsvolymer tyder på att vanliga ryssar kringgår förtryckande kapitalkontroller och flyr den devalverande rubeln för att tillflyktsort för kryptotillgångar."

Rapporten belyser det växande trycket på ryssarna från sanktioner från EU, USA och Storbritannien. Det är också bevis på de metoder som sanktionerade ryssar använder för att tvätta pengar.

Förra veckan tillkännagav USA:s president Joe Biden nya sanktioner mot ryssars kryptotillgångar under sanktioner som en ytterligare form av straff för invasion av Ukraina.

Medan chefen för London Stock Exchange Group sade den där cryptocurrency exchanges att engagera sig med Ryssland kan se negativa konsekvenser när västerländska regeringar letar efter sätt att tackla Moskvas invasion av Ukraina, Blockchain. Nyheter rapporteras.

David Schwimmer, LSEG:s verkställande direktör, sa att kryptoutbyten har fastnat mellan att antingen följa filosofin om oberoende från reglering eller stödja det centraliserade systemet för global finans – vilket kräver krav på reglering och transparenta ramar.

Bildkälla: Shutterstock